Gần Tết, loạt những đối tượng liên quan tín dụng đen liên tục bị khởi tố.
Ngày 2/2, đại diện Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. HCM cho biết đang điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", phát hiện tháng 12/2023 tại địa bàn quận 4 do Trần Nguyễn Quân (32 tuổi, ngụ quận 4) cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội.
Theo điều tra, khoảng tháng 3/2023, Đoàn Tuấn Phát (34 tuổi, ngụ quận 4) rủ Quân góp vốn để hoạt động "tín dụng đen" và quy định lãi suất 144-300%/năm. Khi có khách vay tiền, Phát báo cho Quân biết để Quân đến nhà xác định lai lịch và nơi ở thực tế.
>> Triệt phá đường dây cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 1.000%/năm
 |
| Đoàn Tuấn Phát đã bỏ đi khỏi địa phương |
Sau đó Phát và Quân sẽ đến gặp khách vay trao đổi số tiền vay và hình thức trả nợ rồi cho khách vay viết giấy vay nợ. Phát cho Quân danh sách khách vay, Quân lưu vào ghi chú trong điện thoại để theo dõi, thu tiền và trả lương 15 triệu đồng/tháng.
Tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can Trần Nguyễn Quân về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Riêng Phát đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Phát có liên quan vụ án trên.
>> Bắt nhóm tín dụng đen móc nối nhân viên ngân hàng cho vay lãi lên đến 188%/năm
Có nên công khai số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội?
Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ‘tín dụng đen’ và ổ cá độ bóng đá hơn 100 tỷ đồng
