Liên tiếp xảy ra hiện tượng ngân hàng bị giả mạo logo, con dấu để lừa đảo

Ngày 27/5, Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan cảnh báo và đề nghị phối hợp xử lý về việc một số ngân hàng bị giả mạo logo, con dấu để lừa đảo.

Văn bản cho biết, liên tiếp từ tháng 4/2024 đến nay, đơn vị đã nhận được văn bản của một số ngân hàng thông báo về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến giả danh tổ chức.

Cơ quan này thông tin, Ngân hàng Qatar National Bank tại TP. Hồ Chí Minh cho biết thường xuyên tiếp nhận điện thoại phản ánh từ người dân về việc bị nhóm các đối tượng tự xưng là nhân viên Văn phòng đại diện kết nối qua ứng dụng Zalo, gửi nhắn tin đề nghị hỗ trợ vay vốn. Tuy vậy, mục đích của các đối tượng là để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng này đề nghị người vay vốn đặt cọc 30% đối với số tiền vay để chứng minh khách hàng không cố ý đăng ký sai thông tin và không có giả mạo hồ sơ vay để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. Nếu khách hàng làm lệnh xác minh thành công thì hệ thống sẽ giải ngân số tiền cho vay và hoàn trả số tiền cọc. Tuy nhiên, nếu khách hàng thực hiện theo yêu cầu thì sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã đặt cọc.

Nhằm thực hiện hành vi nêu trên, các đối tượng đã giả mạo logo, con dấu của Văn phòng đại diện Ngân hàng Qatar National Bank. Đại diện ngân hàng khẳng định, con dấu được cấp hoàn toàn khác với con dấu do các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo sử dụng.

>> Cảnh báo 3 số điện thoại chuyên mạo danh BHXH lừa đảo

Hình ảnh lừa đảo trên mạng do người dân cung cấp

Ngân hàng BPCE IOM Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (BPCE) cũng cảnh báo thủ đoạn như trên và đã công bố khẩn cấp trên trang web chính thức của ngân hàng để cảnh báo về việc một số cá nhân hoặc nhóm người đã khai thác trái phép tên, logo và nhãn hiệu của BPCE. Thực tế, BPCE không cung cấp các dịch vụ cho vay cá nhân và cũng không có bất kỳ ứng dụng khách hàng nào ngoại trừ kênh ngân hàng trực tuyến chính thức…

Bên cạnh đó, Ngân hàng Daegu - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phản ánh, các đối tượng lừa đảo đã tạo trang web mang tên “Vietcombank liên kết với DGB Daegu Bank”, đồng thời sử dụng logo “DGB” để gửi thông báo khoản vay đến nạn nhân của chúng.

Sau đó, đối tượng giả mạo là nhân viên ngân hàng đề nghị những người này cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu nạn nhân chuyển một số tiền trước qua tài khoản của kẻ mạo danh (QR code), hoặc đặt cọc để được giải ngân khoản vay, rồi chiếm đoạt các khoản tiền đã chuyển của nạn nhân...

>> Hi hữu: Nữ banker đi tố cáo hành vi lừa đảo, cuối cùng bị công an bắt về tội 'tham ô tài sản'