Nhiều 'đại gia' ở Hà Nội bị lừa 140 tỷ đồng vì chiêu trò mua USD giá rẻ

Bị can Trần Thị Minh Huệ, sinh năm 1980, trú quận Cầu Giấy, vừa bị TAND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Huệ tự giới thiệu với các nạn nhân là bản thân mình có mối quan hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội và được ưu tiên mua USD với tỷ giá của ngân hàng và khi bán ra thị trường tự do sẽ hưởng lợi nhuận cao.

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang "Tỷ giá ngoại tệ" hôm nay để xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại. Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do. Từ đó, Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại.

Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là "chi phí tiền hoa hồng" khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Tổng số tiền Huệ lừa đảo chiếm đoạt là hơn 140 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân có chị Lưu Thị L (sinh năm 1974, ở Hà Nội) với số tiền bị chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch.

Ngày 15/8/2022, Huệ thông báo với chị L mua USD của ngân hàng với gíá 22.500 đồng một USD. Chị L đồng ý góp vốn và từ ngày 15/8/2022 đến 23/10/20222022, chị L đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng. Nhận tiền, Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Để chị L tin tưởng, Huệ có chuyển lại cho chị L 8,9 tỷ đồng là tiền lãi và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và cắt liên lạc với chị L.

Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T (sinh năm 1976, ở Hà Nội). Theo đó, chị T ban đầu đưa cho Huệ tới 185 tỷ đồng để nhờ đổi USD. Bị can cầm tiền mua USD rồi giao lại cho bị hại để tạo tin tưởng.

Một ngày sau, chị T bắt đầu chuyển tiền cho Huệ, tổng 103 tỷ đồng. Nhưng lần này, Huệ không thực hiện cam kết, chỉ chuyển cho chị 8,5 tỷ đồng nói là "lãi" chênh lệch từ việc mua bán USD. Hơn 94 tỷ đồng còn lại, Huệ chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Sau khi liên lạc đòi tiền không được, các bị hại lần lượt trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Huệ thừa nhận hành vi, khai đăng ký sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên mình để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận của các bị hại chuyển, Huệ sử dụng một phần tiền để mua USD trên thị trường tự do để trả cho các bị hại để tạo niềm tin.

Ba chủ cửa hàng vàng bạc tư nhân có hành vi bán USD cho Huệ, bị xác định đã vi phạm Nghị định 88/2019/NĐ-CP, liên quan lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Cơ quan điều tra đã kiến nghị và chuyển phần tài liệu có liên quan đến các quận nơi họ cư trú để xử lý.

Huệ bị phong tỏa kê biên hai căn hộ, một sàn dịch vụ, một thửa đất và một xe Lexus. Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử trong thời gian tới.

>> Cổ phiếu ngân hàng quốc doanh và kỳ vọng từ 'game tăng vốn'