Vụ rò rỉ dữ liệu lớn từ Credit Suisse, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới đã phơi bày khối tài sản bí mật của những khách hàng liên quan tới nhiều tội phạm nguy hiểm.
Credit Suisse hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.
Từ nguồn tin và dữ liệu của tờ báo Đức Sueddeutsche Zeitung, nhiều tờ báo sau đó đã điều tra và phát hiện các sai phạm về "tiền bẩn" của Credit Suisse trên quy mô toàn cầu trong suốt một thời gian dài.
Theo đó, các dữ liệu trên cho thấy nhiều tài khoản đã được mở từ năm 1940 đến nay trong đó có nhiều tài khoản vẫn còn đang mở.
Bên cạnh đó, tờ Times cho biết, có khoảng 25 tài khoản nắm giữ 270 triệu đô thuộc về những cá nhân bị cáo buộc liên quan đến công ty dầu quốc doanh của Petroleos de Venezuela SA của Venezuela. Một tài khoản khác thuộc về một doanh nhân người Zimbabwe, người hiện đang chịu lệnh trừng phạt bởi chính phủ Mỹ và châu Âu vì cáo buộc liên quan đến cựu tổng thống Mugabe của Zimbabwe.
Theo tờ Guardian, các chủ tài khoản ở Credit Suisse bao gồm cả những đối tượng buôn người ở Philippines, một quan chức sở giao dịch chứng khoán ở HongKong đang phải ngồi tù vì cáo buộc hối lộ, danh sách cũng bao gồm các quan chức tham nhũng ở Ai Cập và Ukraine.
Theo Bloomberg, Credit Suisse đã quản lý hơn 18.000 tài khoản nắm giữ hơn 100 tỷ USD "tiền bẩn", nhiều tài khoản liên quan đến các hoạt động vi phạm nhân quyền, tham nhũng, buôn lậu ma túy, nhiều tài khoản trong số đó vẫn còn hoạt động.
Trả lời trước báo chí về vấn đề này, Credit Suisse đã bác bỏ mọi cáo buộc và cho biết, khoảng 90% tài khoản trên đã và đang được đóng với khoảng 60% số tài khoản đã được đóng trước năm 2015.
UBS lỗ đậm sau thương vụ thâu tóm Credit Suisse
Ngân hàng Thụy Sỹ đưa ra chiến lược ngăn chặn các đợt rút tiền hàng loạt
