Shark Bình bị đề nghị tăng hình phạt

Sáng 7/11, TAND TP. Hà Nội tiếp tục phần làm việc sau khoảng 3 ngày dành cho hơn 200 luật sư bào chữa cho 188 bị cáo ở vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô gần 1.600 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu .

Chuyển sang phần tranh luận của đại diện phía bị hại, luật sư Lê Văn Thiên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm 8 nạn nhân chịu thiệt hại 13,5 tỷ đồng, trực tiếp đề xuất tăng mức hình phạt đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng.

Phía đại diện bị hại kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Bình mức án từ 10-12 năm tù về tội Rửa tiền. Đề xuất này cao hơn so với mức hình phạt 9-10 năm tù mà Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) đề nghị trước đó. Đại diện pháp lý khẳng định mức đề xuất của cơ quan công tố chưa tương xứng với vai trò, mức độ tham gia thực tế, thái độ khai báo tại tòa cũng như kết quả khắc phục hậu quả của cựu Chủ tịch Ngân Lượng.

Theo hồ sơ cáo buộc, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, bị cáo Bình cùng 2 cấp dưới đã tiếp tay dòng tiền gần 320 tỷ đồng của 232 nhà đầu tư chuyển qua ví Ngân Lượng để đổ vào các sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp của Mr Pips. Dù biết rõ các sàn ngoại hối này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan công an xác minh, ông Bình vẫn chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán để thu phí từ 1-2,5% trên mỗi giao dịch nạp, rút.

Không dừng lại, khi lực lượng chức năng yêu cầu làm rõ dòng tiền, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên sử dụng dữ liệu sai thực tế do phía các sàn cung cấp để phản hồi thay vì trích xuất dữ liệu gốc của hệ thống Ngân Lượng, gây cản trở cho quá trình điều tra.

Ngoài ra, luật sư phía bị hại nhấn mạnh yếu tố uy tín cá nhân của Shark Bình đã trở thành hỗ trợ đắc lực cho hành vi lừa đảo. Nhân viên trong đường dây Mr Pips thường xuyên lợi dụng danh tiếng của doanh nhân nổi tiếng trên truyền hình để gieo rắc lòng tin, thuyết phục người dân yên tâm chuyển tiền qua cổng Ngân Lượng. Thực tế, có nạn nhân mất hơn 5 tỷ đồng thì đã có hơn 4 tỷ đồng nạp qua hệ thống ví điện tử này.

Động thái đề nghị tăng án từ phía luật sư bị hại hoàn toàn đối lập với lập luận của phe bào chữa trước đó. Người đại diện pháp lý cho Shark Bình từng xin HĐXX áp dụng khung nhẹ hơn, viện dẫn tình tiết bị cáo đã chủ động dừng dịch vụ thanh toán vào năm 2022, đã nộp 5,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khi phải nuôi 4 con nhỏ, trong đó có cặp song sinh mới 2 tuổi.

Tuy nhiên, phía bị hại cho rằng những lý do đó không thể bù đắp tổn thất do hành vi rửa tiền gây ra. Động thái đòi tăng hình phạt nhằm hướng tới việc thiết lập sự trừng phạt nghiêm minh, đúng người đúng tội, đồng thời tạo tính răn đe mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các vi phạm tương tự trong lĩnh vực tài chính, thanh toán điện tử.

Cùng với kiến nghị áp án nặng cho Shark Bình, đại diện các bị hại cũng đưa ra loạt yêu cầu, quan điểm xử lý đối với các nhóm bị cáo khác trong vụ án.

Đối với hai kẻ cầm đầu là Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, luật sư phía bị hại hoàn toàn đồng tình với mức án tù chung thân mà VKSND đề nghị.

Đối với nhóm bị cáo giữ vai trò quản lý, trưởng vùng, trưởng văn phòng, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Đại diện bị hại bác bỏ luận điệu "chỉ là người làm thuê không biết công ty lừa đảo", bởi đây là lực lượng trực tiếp tuyển dụng, điều hành nhân viên và hối thúc khách hàng nạp tiền.

Đặc biệt, luật sư chỉ ra sự bất hợp lý trong việc khắc phục hậu quả khi có 3 quản lý nhận lương thưởng từ 2-3 tỷ đồng nhưng mới chỉ nộp lại vài chục triệu đồng. Phía bị hại khẳng định hành động nộp lại khoản tiền nhỏ so với số thu lợi bất chính khủng chỉ mang tính chất đối phó, không thể coi là tích cực khắc phục hậu quả để hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Ngược lại, đối với nhóm đồng phạm thứ yếu, luật sư đại diện bị hại chủ động đề xuất chính sách khoan hồng đặc biệt. Những bị cáo được đề nghị giảm nhẹ là các bạn trẻ thiếu kinh nghiệm bị lôi kéo, người có vai trò hạn chế, thành khẩn khai báo và đã chủ động khắc phục toàn bộ hoặc vượt số tiền hưởng lợi.

Bên cạnh đó, luật sư cũng kiến nghị tòa cân nhắc hoàn cảnh các gia đình có nhiều người thân cùng hầu tòa như vợ chồng, cha con, anh em. Động thái này xuất phát từ tinh thần nhân văn của pháp luật, giúp các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, đồng thời tạo điều kiện cho những người có vai trò thứ yếu tiếp tục lao động để tạo nguồn tài chính bồi thường thiệt hại.

Về vấn đề tài sản, các luật sư bảo vệ bị hại tập trung vào mục tiêu giúp nạn nhân sớm nhận lại tiền gốc để ổn định cuộc sống. Phía bị hại đề nghị HĐXX phân định rõ trách nhiệm bồi thường cụ thể của từng cá nhân, đồng thời kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục rà soát, thu hồi tiền còn mắc kẹt tại các cổng thanh toán trung gian khác.

Đáng chú ý, đại diện một nhóm bị hại còn nộp đơn đòi bồi thường bổ sung khoản lãi 20%/năm trên tổng số tiền bị chiếm đoạt nhằm bù đắp cho những thiệt hại kinh tế do không thể sử dụng, khai thác tài sản trong suốt thời gian qua. Phía bị hại cũng bày tỏ sự ủng hộ với việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án để đảm bảo quyền lợi cho những nạn nhân chưa kịp đăng ký tham gia tố tụng.