Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát được công bố không chỉ “lật tẩy” toàn bộ chiêu thức mà bà Trương Mỹ Lan sử dụng để “rút ruột” hơn 1 triệu tỷ đồng từ Ngân hàng SCB mà còn phát lộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đại gia Nguyễn Cao Trí trong việc hợp tác kinh doanh với nữ Chủ tịch họ Trương.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2020, ông Nguyễn Cao Trí, chủ nhân hệ sinh thái bất động sản Capella và hệ sinh thái giáo dục Văn Lang, đã nhiều lần nhận tổng cộng là 1.000 tỷ đồng từ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát để đầu tư dự án, mua cổ phần một số công ty của ông Trí. Để đảm bảo tín nhiệm cho khoản tiền này, ông Trí thống nhất chuyển cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang. Tuy nhiên, tháng 10/2022, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Trí đã lập, ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư đối với 10% vốn điều lệ của Công ty Văn Lang bằng cách ký lùi thời điểm, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng này.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền 1.000 tỷ đồng trên gắn với ba thương vụ làm ăn giữa ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan: chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

2 trong số 3 thương vụ trên liên quan trực tiếp đến các “siêu dự án” bất động sản với giá trị lên tới hàng vạn tỷ đồng.

Siêu dự án 25.000 tỷ đồng “chấn động” Lâm Đồng

Kể từ khi thành lập, doanh nghiệp này chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với một dự án duy nhất là Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu điều tra xác định, doanh nghiệp này được thành lập năm 2010, với số vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện pháp luật. Từ đó đến năm 2017, khi nâng vốn lên mức 2.000 tỷ đồng, doanh nghiệp không ghi nhận mối liên hệ nào đến ông Nguyễn Cao Trí.

Đến năm 2020, Công ty Sài Gòn Đại Ninh bán 100% vốn điều lệ với giá 5.000 tỷ đồng cho Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group - công ty con của Công ty CP Tập đoàn Capella – pháp nhân “lõi” trong hệ sinh thái bất động sản của ông Trí. Tuy nhiên, sau khi sử dụng các pháp nhân trong hệ sinh thái và những người thân tín để mua bán cổ phần, ngày 28/01/2021, ông Trí chính thức trở thành đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Sau khi sở hữu phần lớn cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, ông Trí thoả thuận bán 100% vốn điều lệ của công ty này cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khai đã thanh 20 triệu USD, tương đương 463,5 tỷ đồng cho ông Trí.

Về Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (còn được gọi là Khu đô thị Nam Đà Lạt), dự án này tọa lạc tại huyện Đức Trọng, cách TP. Đà Lạt khoảng 45km. Dự án có diện tích lên tới hơn 3.500ha tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư cuối năm 2010 tới nay, những gì chủ đầu tư làm được không đáng kể so với khối lượng công trình đồ sộ của siêu dự án này. Sau 13 năm, dự án mới chỉ xây dựng được một số tuyến đường giao thông nội bộ, một hội trường diện tích 600m2, một hội trường phần thô, 15 căn nhà “chuyên gia” dạng chòi nhưng vẫn chưa hoàn thiện…

Tháng 7/2020, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận Thanh tra số 929 yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với siêu dự án này. Thế nhưng, năm 2021, sau khi thành lập tổ công tác và tiến hành xác minh lại theo yêu cầu của chủ đầu tư, siêu dự án 25.000 tỷ đã thoát cảnh thu hồi.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6/2023, những sai phạm của tổ thanh tra trước đó đã bị phát giác. Liên quan đến việc thay đổi kết luận thanh tra để “mở đường” cho doanh nghiệp, nhiều cán bộ tỉnh Lâm Đồng và Trung ương đã bị bắt và buộc thôi việc.

Bộ đôi “siêu dự án” 65.000 tỷ tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh và hơn thế nữa

Bên cạnh thương vụ trên, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan còn hợp tác đầu tư các dự án bất động sản khác tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2020, Bến Thành Holdings Group do ông Trí làm Chủ tịch HĐQT đã đề xuất với chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho phép nghiên cứu quy hoạch các địa điểm đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Hải Hà, Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đảo Cái Chiên.

Doanh nghiệp này đã ký 23 hợp đồng với các đơn vị tư vấn để triển khai nghiên cứu quy hoạch dự án trên với tổng chi phí là 30,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, nguồn tiền này được lấy từ hai công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Viet Nam Land (19 tỷ đồng) và Anchorstone VN (12,2 tỷ đồng), với tư cách là nhà đầu tư hợp tác với Bến Thành Holdings Group.

Dự án Khu công nghiệp dịch vụ logistics, công nghệ cao và cảng biển Hải Hà có quy mô 4.988 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 58.200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận để bà Trương Mỹ Lan tham gia đầu tư vào dự án, thanh toán tiền theo tiến độ phát sinh chi phí. Sau đó, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 2 lần thanh toán với tổng giá trị là 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỷ đồng. Ngoài ra, theo lời khai của bà Lan, nữ đại gia đã nhờ Dũng (lái xe) đưa thêm 3 triệu USD cho ông Trí (nhưng không có ký nhận hoặc tài liệu chứng minh).

Dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có tổng vốn đầu tư khoảng 7.108 tỷ đồng, quy mô nghiên cứu khoảng 2.550 ha (bao gồm toàn bộ diện tích đảo Cái Chiên).

Cả hai đều dự kiến triển khai trong 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, hiện nay, UBND tỉnh Quảng Ninh, BQL Khu kinh tế Quảng Ninh và các sở, ngành liên quan đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Bến Thành triển khai nghiên cứu quy hoạch và hướng dẫn một số thủ tục liên quan, dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu quy hoạch và tiền khả thi, chưa giao đất, chưa triển khai thực hiện dự án.

>> Bất ngờ với vai trò của tòa cao ốc Times Square trong vụ án Vạn Thịnh Phát