Tạm giữ hình sự giám đốc chiếm giữ 322 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 3/11, Công an TP. Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Anh, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP. Quảng Ninh) đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.

Sau khi phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền chuyển nhầm. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ để chủ tài khoản biết, phối hợp hoàn trả.

Mặc dù biết rõ số tiền 322 triệu đồng thuộc về người khác và được chuyển nhầm vào tài khoản công ty, Hưng vẫn tự ý sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Theo cơ quan điều tra, tại thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.

Khi chị C. nhiều lần liên hệ đề nghị hoàn trả tiền, Hưng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền và chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng. Tuy nhiên, người này tiếp tục chặn liên lạc và không hoàn trả số tiền còn lại.

Sau nhiều lần yêu cầu nhưng chưa nhận lại đầy đủ tài sản, chị C. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm để chi tiêu cá nhân và trả nợ. Người này hiện khai không có khả năng hoàn trả số tiền còn lại.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.