Nhóm này bị cáo buộc sử dụng các chiêu trò như giả mạo trang bán hàng, tuyển dụng việc làm, đầu tư ảo... để lừa đảo hàng trăm người, đồng thời cưỡng ép nạn nhân mở tài khoản ngân hàng "mồi" để rút hoặc chuyển tiền. Tổng cộng 291 đơn tố cáo đã được gửi đến cảnh sát trước khi đường dây tội phạm bị triệt phá.
