Tịch thu 15kg vàng, 80 tỷ đồng tiền mặt, niêm phong căn nhà 2 tầng của cựu tài xế xe buýt

Cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) đã bắt giữ Minar Mondal, quản lý đồng thời là em rể của doanh nhân kinh doanh đá Tullu Mondal, sau khi phát hiện 28,5 crore rupee tiền mặt (tương đương 80 tỷ đồng) và 15kg vàng tại nơi ở của người này.

Minar Mondal từng là tài xế xe buýt của chính quyền bang Tây Bengal. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ tài sản bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp lớn nhất tại bang này trong những năm gần đây.

Theo thông tin được báo chí Ấn Độ đăng tải ngày 31/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét xuyên đêm và huy động 5 máy đếm tiền cùng nhiều cân chuyên dụng để kiểm đếm số tiền mặt, xác định khối lượng vàng bị thu giữ.

Giám đốc Cảnh sát quận Birbhum, ông VR Bhundesh cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ 28,5 crore rupee tiền mặt cùng 15kg vàng, đồng thời bắt giữ Minar Mondal. Căn nhà của người này cũng đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Theo hãng thông tấn PTI, cảnh sát quận Birbhum phối hợp với lực lượng an ninh trung ương tiến hành khám xét nơi ở của Tullu Mondal, trong khi các đơn vị an ninh được bố trí bảo vệ khu vực bên ngoài. Tullu Mondal đã bỏ trốn kể từ khi kết quả bầu cử nghị viện bang Tây Bengal được công bố vào tháng 5.

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, toàn bộ số tiền mặt được niêm phong, vận chuyển bằng nhiều thùng kim loại về đồn cảnh sát Mohammad Bazar trước khi làm thủ tục gửi vào ngân hàng.

Quá trình khám xét căn nhà 2 tầng của Minar Mondal tại làng Deucha còn phát hiện 14 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg, cùng 10 miếng vàng, mỗi miếng nặng 100g. Theo giá thị trường tại thời điểm đó, tổng giá trị số vàng ước tính khoảng 21,5 crore rupee.

Minar Mondal cùng con trai bị tạm giữ từ ngày 29/7. Đến sáng 30/7, Minar Mondal bị bắt giữ chính thức và dự kiến được đưa ra tòa án địa phương để giải quyết theo quy định.

Theo cơ quan cảnh sát, Tullu Mondal, tên thật là Mohd Nazibuddin, có nhiều lợi ích trong hoạt động khai thác đá tại quận Birbhum. Người này từng được Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari mô tả là đối tượng điều hành một mạng lưới "mafia cát".

Ông Adhikari cho rằng việc thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng là kết quả quan trọng trong chiến dịch trấn áp các băng nhóm "mafia cát", đồng thời tái khẳng định chính sách "không khoan nhượng" của chính quyền bang đối với tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát nghi ngờ phần lớn số tiền mặt bị thu giữ là nguồn thu đáng lẽ phải được nộp vào ngân sách nhà nước nhưng đã bị chiếm đoạt. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số tài sản này, đồng thời làm rõ những cá nhân có liên quan đến đường dây bị nghi hoạt động phi pháp.