Tiến triển mới vụ nữ đại gia kinh doanh lúa gạo bị lừa hơn 434 tỷ đồng đầu tư chứng khoán

Ảnh minh họa

Ngày 27/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác của bà P.N.P.T (ngụ phường 5, thị xã Cai Lậy) – một nữ doanh nhân kinh doanh lúa gạo tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè – về hành vi bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 434 tỷ đồng qua mạng Internet.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nội dung đơn tố giác, khoảng đầu tháng 5/2025, bà T nhận được tin nhắn làm quen từ tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Văn Diệu", sau đó là lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo tên "Bình Yên". Người này tự giới thiệu đang công tác tại một ngân hàng lớn ở TP. HCM, phụ trách mảng chứng khoán.

Thông qua các cuộc trò chuyện, người này hướng dẫn bà T truy cập vào một đường link ứng dụng chứng khoán để đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Ngày 17/5, bà T thực hiện thử giao dịch với số tiền 5 triệu đồng, sau đó được chuyển lại hơn 5,3 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng – bước đầu tạo lòng tin.

Từ ngày 17 đến 31/5, bà T đã thực hiện 1.126 giao dịch chuyển tiền, với tổng số tiền lên tới hơn 434 tỷ đồng, theo chỉ dẫn từ phía đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút tiền, bà T không thể thực hiện được và tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin từ bị hại và các giao dịch ngân hàng liên quan, cơ quan công an xác định có dấu hiệu của hành vi lừa đảo. Công an tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 13 phối hợp cùng các ngân hàng thương mại khẩn cấp phong tỏa toàn bộ số dư trên các tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

>> Hà Nội: Điều tra vụ 'chạy' biên chế trường công an, kêu gọi các nạn nhân liên hệ số điện thoại 0984.320.686