Vụ cựu sếp Sacombank "rút ruột" 17 tỷ đồng: Thanh tra toàn diện nghiệp vụ ngân hàng Sacombank Khánh Hòa

Ngày 14/11 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng phòng giao dịch Cam Ranh) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

4 người khác từng làm việc tại phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu Phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (đều là cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Kết luận điều tra cho thấy, ông Võ Việt Luân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông đồng, câu kết, che giấu và tạo điều kiện cho cấp dưới làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng.

Các sai phạm của 5 cán bộ phòng giao dịch Cam Ranh gây thiệt hại nghiêm trọng cho Sacombank với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa, sau khi phát hiện sự việc tại phòng giao dịch Cam Ranh, đơn vị đã tổ chức thanh tra toàn diện các hoạt động của Sacombank Khánh Hòa. Đến nay, vẫn còn một số nội dung thanh tra mà Sacombank Khánh Hòa vẫn chưa khắc phục (còn thời hạn để khắc phục, kiến nghị).

Theo laodong.vn, vào tháng 7/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa đã có Kết luận giám định liên quan đến hoạt động của Sacombank Khánh Hòa.

Trong kết luận có nội dung, việc cho vay đối với một số khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh không đúng theo một số quy định về hoạt động ngân hàng và quy định khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tín dụng năm 2017…

Còn kết luận của công an mới đây thể hiện, quá trình điều tra còn phát hiện sai phạm của các nhân viên tín dụng trong quá trình cấp tín dụng cho nhóm khách hàng cá nhân liên đến Công ty TNHH Nhật Tùng được thể hiện tại Kết luận giám định do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tại Khánh Hòa giám định.

Tuy nhiên, đến nay Sacombank chưa xác định được thiệt hại cụ thể liên quan đến các hồ sơ tín dụng này nên chưa đủ căn cứ để công an xem xét xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an xác nhận, cần xem xét tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ nhóm cán bộ thông đồng chiếm đoạt 17 tỷ đồng của Sacombank: Tiền được "rút" như thế nào?