Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội đã thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr. Pips (ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Theo công an TP. Hà Nội, đây là vụ án lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tài sản, tang vật tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, trái phiếu, trang sức, vàng miếng, siêu xe, bất động sản..
Cơ quan Công an đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối với 31 đối tượng, trong đó có TikToker Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và TikToker Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter).
 |
Công an TP. Hà Nội bắt giữ Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips). Ảnh: Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội
|
 |
Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cùng 29 đối tượng khác bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội
|
Công an TP. Hà Nội cho biết, từ năm 2021, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã cấu kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ (có văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom Penh, Campuchia). Các đối tượng thực hiện hành vi dụ dỗ nhiều nạn nhân đầu tư tài chính. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc.
 |
Lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
|
 |
Số lượng tiền mặt khổng lồ công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
|
 |
890 miếng vàng SJC và 246 kg vàng nguyên khối bị thu giữ. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
|
 |
Số USD và vàng bị cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
|
 |
Hàng loạt siêu xe của Mr. Pips tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân
|
 |
| Theo điều tra, các đối tượng tạo lập và quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh. Mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán MetaTrader 4, MetaTrader 5. Tuy nhiên, các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các nghi phạm quản lý. Ảnh: Ảnh: Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội |
Ban đầu, nhóm lừa đảo dụ dỗ nạn nhân giao dịch nhiều lần với số vốn nhỏ, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy nạn nhân nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng thua lỗ hoặc thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản), các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".
Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, nhóm này lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
>> Vụ TikToker lừa đảo tài chính hơn 5.000 tỷ đồng: Công an yêu cầu Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ ra đầu thú
