Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn 'đại gia' Tạ Hùng Quốc Việt và khoản tiền 14,5 triệu USD trả Trương Mỹ Lan
Không chỉ liên quan dự án với Trương Mỹ Lan, đại gia Tạ Hùng Quốc Việt còn là lãnh đạo, nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan đã tiến triển sang bước mới. Sau 2 tuần tuyên án, đến sát ngày cuối cùng, Trương Mỹ Lan và 50 người khác đã làm đơn kháng án. Hiện Tòa án đang tiếp tục thu thập các đơn kháng cáo của bị cáo và các bên liên quan.
Theo quy định, kể từ ngày bản án có hiệu lực, các bị cáo và các bên liên quan có 15 ngày để kháng cáo.
Trong bản án tuyên ngày 11/4, liên quan đến trách nhiệm xử lý dân sự, đáng chú ý Quốc Cường Gia Lai (QCG) phải trả Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng; Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo phải trả 145 tỷ đồng cùng 1.000 lượng vàng SJC; Công ty Hồng Phát của đại gia Trần Thị Việt Thanh phải trả 2.355 tỷ đồng, đại gia Nguyễn Cao Trí phải trả 1.000 tỷ đồng…
Đáng chú ý, HĐXX quyết định tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ cho Trương Mỹ Lan số tiền 116,29 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại.
Bí ẩn "đại gia" Tạ Hùng Quốc Việt
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.
Danh sách tài sản kê biên, về tiền, có khoản 14,5 triệu USD tiền mặt do bị can Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt.
Cụ thể, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do CTCP Greenhill Village làm chủ đầu tư.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị điều tra tiếp các dự án hợp tác với Trương Mỹ Lan chưa xử lý
Sau khi vụ án vỡ lở, Cơ quan điều tra mời làm việc, Tạ Hùng Quốc Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương tổng số tiền 14,5 triệu USD.
CTCP Greenhill Village thành lập tháng 4/2018 với vốn điều lệ 627 tỷ đồng, do ông Tạ Hùng Quốc Việt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Cơ cấu cổ đông ban đầu, ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 51%; ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 24,5%.
Tháng 12/2020 công ty tăng vốn điều lệ lên gần 1.102 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu thay đổi, trong đó ông Tạ Hùng Quốc Việt nắm 61%; 39% còn lại do ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa góp.
Tháng 7/2022 Greenhill Village có Tổng giám đốc mới - ông Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1985. Đồng thời công ty đổi tên thành Greenhill Luxury Resort trước khi đổi trở về tên Greenhill Village như hiện nay.
Tháng 5/2021, Greenhill Village đã huy động thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 383 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. 2 lô trái phiếu này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai tại Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.
Cuối tháng 12/2022 ông Nguyễn Thế Hoàng thế chân, giữ chức Chủ tịch HĐQT.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Công ty của đại gia Đinh Trường Chinh phải trả bà Trương Mỹ Lan 400 tỷ đồng
Dự án Greenhill Quy Nhơn quy mô 16,6ha chia làm 5 phân khu với 500 căn hộ condotel và 148 căn biệt thự. Dự án này, tháng 9/2022 được điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó tổng vốn đầu tư tăng gấp 10 lần từ 230 tỷ đồng lên gần 2.596 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư cũng được kéo dãn sang quý 2/2024.
Hệ sinh thái quanh "đại gia" Tạ Hùng Quốc Việt
Ngoài Greenhill Village, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn là lãnh đạo, người góp vốn tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều mảng kinh doanh khác nhau như buôn bán ô tô, tài chính, giáo dục...
Thời điểm tháng 8/2020 thành lập tiếp CTCP Tập đoàn Greenhill Village tại đúng địa chỉ ban đầu của CTCP Greenhill Village lập - Nhà khách văn phòng Chính phủ số 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tập đoàn Greenhill Village có vốn điều lệ hơn 1.292 tỷ đồng, trong đó ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 98%, còn lại 2% chia đều cho ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa góp.
Mới đây tháng 3/2023 Tập đoàn Greenhill tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi, tuy vậy địa chỉ trụ sở chính chuyển về phường Việt Hưng, quận Long Biên. Lần gần đây nhất tháng 11/2023 địa chỉ trụ sở chính lại chuyển tiếp về phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Lộ diện nữ đại gia phải trả cho Trương Mỹ Lan 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng
Một doanh nghiệp khác có sự hiện diện của ông Tạ Hùng Quốc việt là CTCP Diệp Hoàng Phát. Công ty thành lập tháng 7/2010 với vốn điều lệ ban đầu 4 tỷ đồng, do ông Nguyễn Ngọc Thọ làm Giám đốc. Công ty do 2 người Nguyễn Ngọc Thọ (37,5%) và Trần Hữu Trung (62,5%) góp vốn.
Tháng 7/2022 ông Nguyễn Trung Nghĩa tiếp quản vị trí Giám đốc; cơ cấu cổ đông thay đổi, trong đó ông Tạ Hùng Quốc Việt nắm 90%; 2 cổ đông còn lại là bà Nguyễn Thu nga (9%) và ông Nguyễn Trung Nghĩa (1%).
Đến tháng 6/2023, ông Tạ Hùng Quốc nắm 99% vốn điều lệ, là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
Đáng chú ý, “về tay” ông Tạ Hùng Quốc Việt, công ty Diệp Hoàng Phát cũng thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, từ buôn bán nông lâm sản… sang buôn bán máy móc, ô tô và xe có động cơ…
Trong lĩnh vực giáo dục, ông Tạ Hùng Quốc Việt là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn đầu tư Trí tuệ nhân tạo – Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ - Đại học Quy Nhơn. Công ty có vốn điều lệ 568 tỷ đồng.
Không chỉ giáo dục, ông Tạ Hùng Quốc Việt còn nắm cổ phần chi phối tại một công ty trong lĩnh vực tài chính - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Việt Tài Chính.
Công ty Việt Tài chính thành lập tháng 4/2017 do ông Nguyễn Anh Minh làm Giám đốc, ông Dương Ngọc Huy là Chủ tịch HĐTV. Công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông, ban đầu do ông Dương Ngọc Huy nắm 99% và ông Tạ Hùng Quốc Việt chỉ góp 1%. Tuy vậy tháng 9/2017 ông Tạ Hùng Quốc Việt nâng tỷ lệ sở hữu lên 55%; ông Nguyễn Quang Việt nắm 40%; 5% còn lại thuộc về ông Nguyễn Anh Minh.
Bất ngờ nhất là tháng 10/2020 vừa qua công ty tài chính giảm vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không đổi.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Kiến nghị C03 làm rõ trách nhiệm các công ty kiểm toán cho SCB
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đã có 51 đơn kháng cáo, trong đó có Trương Mỹ Lan
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
