Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn tòa nhà Sherwood Residence - đích đến của 109.000 tỷ đồng

Trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty ma, sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị ra ngoài.

Tòa nhà Sherwood Residence từng là tài sản đảm bảo, được 'hoán đổi’ ra ngoài

Trong các khoản vay tại ngân hàng SCB, nhiều tài sản không đủ pháp lý được nâng khống giá trị để đảm bảo cho các khoản vay, như dự án Mũi Đèn Đỏ.

Cũng có những khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo cao song nhanh chóng được hoán đổi, đưa tài sản có giá trị ra khỏi hệ thống SCB để sử dụng cho mục đích khác.

Kết quả điều tra xác minh trong số 1.284 khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần - cao nhất lên đến 12 lần).

Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.

>> Profile công ty Hoàng Quân - đơn vị ‘phán’ giá trị các tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát

Trong đó 240 tài sản bị hoán đổi, có 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB. Những tài sản bị xuất ra có giá trị lớn, chuyển thành nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu, như tòa nhà Sherwood Residence tại 127 Pasteur; tòa nhà 66 Phó Đức Chính đã được kê biên trong vụ án. Ngoài ra cũng có nhiều tài sản đã chuyển nhượng cho bên khác hoặc chuyển sở hữu nước ngoài không thể tiến hành kê biên, phong tỏa được.

Ảnh Trương Mỹ Lan và tòa nhà Sherwood Residence

Bí ẩn tòa nhà Sherwood Resident

Tòa nhà Sherwood Residence được nhắc tới rất nhiều trong vụ Vạn Thịnh Phát, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn - mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra.

Lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để làm rõ. Tòa nhà 127 Pasteur được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10/2017.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 5,2 triệu USD tiền hối lộ "chạy" từ SCB Sài Gòn, "lượn phố" Hà Nội trong thùng xốp

Sherwood Residence cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ 'hộp giấy đựng tài liệu' của Chu Duyệt Phấn - con gái Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.

Lời khai lái xe riêng của Chu Lập Cơ cho biết người nhân viên tên Trần Văn Hùng được Trương Mỹ Lan giao quét dọn căn hộ 20I. Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Hùng và thu giữ hộp giấy đựng tài liệu cùng 190.000 USD.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai của lái xe lộ 'hộp tiền và tài liệu' của con gái Trương Mỹ Lan

Sherwood Residence cũng là nơi ở của Trương Mỹ Lan - là “đích đến” của 109.200 tỷ đồng.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, tiền rút ra khỏi SCB sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân/pháp nhân 'ma' rồi rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Ngay khi tiền mặt được rút ra, Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung gọi Bùi Văn Dũng (lái xe của Lan) đến ngân hàng để nhận tiền.

Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu USD (tương ứng 109.200 tỷ đồng) về nhà cho Trương Mỹ Lan tại hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Pateur, quận 3, giao cho trợ lý của Lan là Trần Thị Hoàng Uyên, hoặc về Tập đoàn VTP (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc giao/đưa cho một số cá nhân...

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Để cắt đứt dòng tiền rút từ SCB - 109.200 tỷ đồng đã “lượn phố” Sài Gòn bằng ô tô

Phía trong sảnh tòa nhà Sherwood Resident

Sherwood Residence tọa lạc tại số 127 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh là tòa nhà 21 tầng với 240 căn hộ, quy mô 40.000m2 do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động năm 2007.

Định hình ở phân khúc căn hộ hạng sang, Sherwood Residence được nhắc tới như một nơi đắt đỏ, xa hoa giữa lòng thành phố Sài Gòn.

Năm 2017, sau 10 năm vận hành, căn hộ dịch vụ 5 sao Sherwood Residence nhận giải "Loved by Guests" (được khách hàng tin yêu) từ trang web đặt phòng trực tuyến hotels.com cho các tiện nghi nổi trội và dịch vụ đẳng cấp.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Đỗ Thị Nhàn "chỉ điểm" cho Trương Mỹ Lan cách thoát nạn đợt thanh tra như thế nào?