Vụ Vạn Thịnh Phát: 'Trợ thủ tài chính' của Trương Mỹ Lan tiết lộ kỹ thuật xử lý dòng tiền

Ngày 20/9, phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) tiếp tục với phần xét hỏi nhóm các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.

Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này khai có tham gia vào các cuộc họp để quyết định chủ trương phát hành trái phiếu của 3 công ty gồm: An Đông, Quang Thuận và Sunny World. Trước khi phát hành trái phiếu, 3 công ty đều được HĐQT của các công ty này ra nghị quyết thông qua.

Theo Báo Pháp luật TP. HCM, bị cáo Phương cho biết theo quy định khi các lô trái phiếu được phát hành, muốn thành công thì phải có đơn vị mua sơ cấp. Nếu khi phát hành mà không có ai mua sơ cấp thì các lô trái phiếu đó cũng bị hủy nên các công ty nội bộ trong hệ thống Vạn Thịnh Phát sẽ đứng ra mua để đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Bị cáo Hồ Bửu Phương

Về dòng tiền chuyển qua lại giữa các công ty, cá nhân để mua các lô trái phiếu, bị cáo này khai việc hứa chuyển nhượng cổ phần giữa các tổ chức, cá nhân với nhau chỉ là một trong các kỹ thuật để xử lý dòng tiền (có thể là cho mượn, cho vay, hứa chuyển nhượng…). Đây là cách để lấy tiền ra từ đơn vị này chuyển qua đơn vị khác.

“Bị cáo không phụ trách phát hành trái phiếu bán cho người dân, tiền thu về, sử dụng vào mục đích gì thì bị cáo không biết, không được hưởng lợi. Bị cáo chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình (về tài chính) để đảm bảo phát hành thành công các lô trái phiếu. Đến bây giờ bị cáo vẫn không nghĩ là số lượng người mua trái phiếu lại nhiều đến như vậy”, bị cáo Phương khai.

Tương tự Phương, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này thừa nhận bản thân phụ trách nhóm các công ty thuộc Peninsula gồm có khoảng 600 công ty, chủ trương thành lập các công ty nhận lệnh từ Nguyễn Phương Hồng và Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng (Tổng/Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Sau khi nhận chỉ đạo, bị cáo Phương Anh giao cho nhân viên cấp dưới tìm người để thành lập công ty phục vụ cho quá trình giải quỹ.

Về việc phát hành các lô trái phiếu, bị cáo Phương Anh khai dòng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, sau khi được chuyển qua chuyển lại và chảy về Peninsula thì bị cáo sẽ phụ trách việc giải quỹ, chuyển tiền từ Peninsula cho các cá nhân khác sử dụng vào các mục đích khác nhau.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Luật sư của Trương Mỹ Lan đề nghị triệu tập 3 cơ quan Nhà nước đến phiên tòa