Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy tố thêm tội danh với bà Trương Mỹ Lan
Sau một tháng kể từ khi C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Ngày 12/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Viện KSND Tối cao) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo quy định tại các Điều 174, 324, 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Viện kiểm sát xác định, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1992.
Quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Từ việc nắm giữ nhiều cổ phần, Trương Mỹ Lan đã thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân công ty này nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can về tội “rửa tiền." Trong tội này, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng chỉ rõ bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
Về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 bị hại bằng hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã.
Trước đó, xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn này 1, TAND TP HCM tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ; 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
