Chuyển khoản hơn 250 triệu mua hàng online, anh V. trình báo cảnh sát thì bị khởi tố

Theo Sina, ngày 5/1/2020, Cục Công an TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cho biết đã khởi tố một người đàn ông họ V. sau khi phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý là chính anh V. là người chủ động đến trình báo với cảnh sát, cho rằng bản thân bị lừa trong một giao dịch qua mạng.

Tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, trưa ngày 1/1/2020, anh V. đến đồn cảnh sát Kim Cốc, thuộc Công an TP Lạc Dương, khai rằng vừa bị lừa chuyển khoản 70.000 NDT (hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng online. Ban đầu, cảnh sát nhận định đây chỉ là một vụ lừa đảo thông thường.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra nội dung trò chuyện qua WeChat giữa anh V. và bên bán, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng giao dịch không phải là hàng hóa mà là hóa đơn VAT đặc biệt - loại chứng từ bị nghiêm cấm mua bán tự do tại Trung Quốc.

Theo quy định pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp bởi cơ quan thuế, dành riêng cho các doanh nghiệp hợp pháp và hoàn toàn không được phép lưu thông trên thị trường tự do.

Tiến hành khám xét nơi ở của anh V., cảnh sát thu giữ 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, tổng trị giá vượt 1,3 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng). Dù là hóa đơn thật, nhưng toàn bộ số chứng từ này đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Tại cơ quan điều tra, anh V. khai rằng gia đình mình kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất ốc vít. Cuối năm 2019, nghe một số người quen truyền tai rằng có thể giảm chi phí bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ, anh đã nảy sinh ý định thử làm theo. Sau khi tìm thấy một tài khoản chuyên rao bán hóa đơn trên mạng, anh chủ động kết bạn với người này qua WeChat.

Quá trình trao đổi kéo dài nhiều ngày, hai bên thỏa thuận việc cung cấp hóa đơn với điều kiện anh V. phải chuyển tiền nhiều lần để hoàn tất giao dịch. Đến ngày 30/12/2019, anh nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu bổ sung, anh phát hiện mình đã bị chặn tài khoản và quyết định đến cơ quan công an trình báo.

Tuy nhiên, sau khi xác minh, lực lượng chức năng kết luận anh V. không phải nạn nhân mà là người vi phạm pháp luật. Dù số hóa đơn nhận được là thật, nhưng việc bị vô hiệu hóa khiến chúng không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép nhằm mục đích trốn thuế.

Sau đó, anh V. đã bị đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc. Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với các cá nhân và doanh nghiệp có ý định lợi dụng kẽ hở thuế để trục lợi bất hợp pháp.

>> Tài xế taxi bị đập kính, tấn công bằng dao trong đêm: Khởi tố vụ án