Công an phong tỏa 12 tài khoản thuộc đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng này bị truy tố về các hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền, thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo đó, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984) bị đề nghị truy tố tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989) đề nghị truy tố tội rửa tiền. Ngô Xuân Phương (SN 1996) đề nghị truy tố tội thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001) đề nghị truy tố tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992), Phạm Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988) đề nghị truy tố tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Đối tượng Nguyễn Phú Yên

Quá trình điều tra, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 9 và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người, sau đó bán lại cho Phạm Văn Nghĩa với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản, hưởng lợi 25 triệu đồng.

Sau khi mua tổng cộng 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, thu lợi 12,6 triệu đồng. Các tài khoản này chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện.

Để né tránh điều tra của công an, Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản, không cho người khác sử dụng. Do đó, nhóm đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản rút hết tiền trong tài khoản để trả cho họ.

Ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút tổng cộng gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa. Trong đó, Đức rút 42,6 triệu đồng và Hạnh rút hơn 31 triệu đồng nhưng không đưa cho Nghĩa mà giữ lại để sử dụng.

Đồng thời, Nghĩa và Yên còn thực hiện hành vi giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng của 10 nạn nhân. Trong đó, gần 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa hoặc sử dụng để mua tiền điện tử USDT cho một đối tượng người Trung Quốc tên Hùng.

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa

Để phục vụ hoạt động mua bán tiền điện tử, bị can Ngô Xuân Phương đã thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác. Cụ thể, Nguyễn Thị Huyền Trang đã đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương.

Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27/4/2023, Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, nhưng Thư không trả lại mà chiếm giữ số tiền này, sử dụng trái phép 130 triệu đồng.

Hiện cơ quan an ninh điều tra tỉnh Tây Ninh đã phong tỏa 12 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra dòng tiền từ các hoạt động phạm pháp.

>> Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì yêu cầu ‘kiểm tra dòng tiền’ của đại tá công an rởm