Đang chấp hành án chung thân, bà Trương Mỹ Lan nhận tin mới về siêu dự án 26ha tại TP. HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (Công ty BMC), Ngân hàng SCB cùng các đơn vị liên quan. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, kèm đề nghị truy tố 27 bị can.

Trong kết luận điều tra bổ sung, C01 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kê biên dự án 6A Bình Chánh tại TP. HCM, một trong những dự án bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để bảo đảm nghĩa vụ khắc phục hậu quả của bà Trương Mỹ Lan.

Dự án 6A Bình Chánh, có tên thương mại Sterling Residence, tọa lạc tại Khu 6A thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ, TP. HCM. Dự án có quy mô hơn 26,4ha, do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

Theo tài liệu điều tra, bất động sản này từng được sử dụng làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng SCB từ năm 2010. Đến ngày 29/4/2022, tổng dư nợ tín dụng liên quan dự án lên tới 24.173 tỷ đồng, bao gồm 17.664 tỷ đồng nợ gốc và 6.509 tỷ đồng tiền lãi.

Mặc dù Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sau đó đã tất toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi, hồ sơ pháp lý của dự án vẫn do SCB lưu giữ và chưa được hoàn trả.

Trước đó, trong quá trình xét xử giai đoạn I vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB từng đề xuất sử dụng dự án 6A Bình Chánh để xử lý nghĩa vụ tài chính, song kiến nghị này không được chấp thuận. Đến ngày 31/7/2026, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tiếp tục có văn bản đề nghị đưa dự án vào phương án khắc phục hậu quả của vụ án giai đoạn I. Tuy nhiên, đề xuất chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Theo tài liệu điều tra, tại thời điểm đó, dự án chưa thuộc diện bị kê biên, phong tỏa hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn theo các quyết định tố tụng trước đây.

Ngày 17/10/2026, bà Trương Mỹ Lan có đơn đề nghị tự nguyện sử dụng nguồn giá trị phát triển từ dự án 6A Bình Chánh, được ước tính khoảng 95.000 tỷ đồng, để hoán đổi những tài sản có giá trị thấp hoặc đang phát sinh tranh chấp, qua đó thực hiện nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng Nhà nước.

Liên quan việc xử lý dự án, ngày 28/10, C01 đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TP. HCM, Ngân hàng Nhà nước, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp và những giao dịch liên quan đến tài sản tại dự án 6A Bình Chánh, đồng thời đề nghị giao SCB quản lý tài sản.

Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra tiếp tục kiến nghị xem xét áp dụng biện pháp kê biên đối với dự án nhằm bảo đảm nghĩa vụ bồi thường 7.463 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho SCB, cùng các trách nhiệm liên đới phát sinh trong những vụ án có liên quan.

Hé lộ khoản tiền hơn 7.400 tỷ đồng bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục

Theo kết luận điều tra, những sai phạm trong vụ án bắt nguồn từ hoạt động huy động vốn của Công ty BMC và các doanh nghiệp liên quan từ năm 2010.

BMC vốn là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương, từng có quan hệ hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2000. Doanh nghiệp này tham gia thi công, xây dựng và quyết toán nhiều công trình lớn tại TP.HCM, trong đó có khu căn hộ cao cấp 127 Pasteur, Trung tâm thương mại An Đông Plaza và tòa nhà Times Square.

Đến năm 2010, trong bối cảnh BMC thiếu nguồn lực tài chính để triển khai các dự án, còn hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng đối mặt áp lực thanh toán các khoản nợ, hai bên đã thiết lập phương án huy động vốn thông qua hệ thống ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng đã trao đổi với bà Trương Mỹ Lan cùng Nguyễn Thị Thu Sương, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB và hiện đang bị truy nã, để thu xếp nguồn vốn vay.

Theo thỏa thuận, nhóm BMC sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 dự án, gồm BMC Hà Tĩnh, BMC Vinh, BMC Quận 1, BMC Hưng Long và BMC Cần Thơ, làm tài sản bảo đảm. Đổi lại, bà Lan được sử dụng một phần nguồn tiền ngân hàng giải ngân.

Để vượt giới hạn cấp tín dụng, nhóm liên quan đã thành lập các pháp nhân không có hoạt động kinh doanh thực chất, đồng thời sử dụng nhiều cá nhân đứng tên vay vốn. Các hợp đồng tín dụng được hợp thức hóa bằng phương án kinh doanh không có thật, hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai và những tài sản bảo đảm không đủ điều kiện pháp lý.

Thông qua 19 hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ, nhóm BMC được giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, dư nợ gốc còn lại của các khoản vay là 4.437 tỷ đồng, được xác định không còn khả năng thu hồi cả gốc lẫn lãi.

Trong quá trình giải ngân, bà Trương Mỹ Lan bị xác định đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Sương tiếp nhận 1.235 tỷ đồng. Sau khi hoàn trả 300 tỷ đồng, số tiền 935 tỷ đồng còn lại được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, đầu tư và phục vụ hoạt động của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Cụ thể, 200 tỷ đồng được chuyển cho bà Phạm Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Khang Thông, để đầu tư vào dự án Happy Land Long An; 620 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản vay tại SCB, còn 115 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Thu Sương sử dụng.

Tính đến ngày 3/8/2024, C01 xác định bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm khắc phục tổng cộng 7.463 tỷ đồng liên quan đến khoản tiền 935 tỷ đồng nói trên, bao gồm nợ gốc, khoản gốc phát sinh từ việc nhận nợ trả lãi cùng tiền lãi, phí và phạt.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Lan không thừa nhận có thỏa thuận sai phạm về việc vay vốn với nhóm BMC. Bà khai chỉ giới thiệu doanh nghiệp này tiếp cận nguồn tín dụng thông qua lãnh đạo Ngân hàng Tín Nghĩa, đồng thời cho rằng khoản tiền 1.235 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Thu Sương sử dụng.

Dù vậy, bà Lan đồng ý hoàn trả 935 tỷ đồng nợ gốc cho SCB và đề xuất sử dụng 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Nhật Bằng tại Tây Ninh để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương Thảo cũng đồng ý nộp lại 200 tỷ đồng đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án có dấu hiệu phạm tội, nhưng không tiếp tục xử lý hình sự do có cùng phương thức, thủ đoạn với những hành vi đã được xét xử trước đó. Hiện bà Lan đang chấp hành án tù chung thân.

Tuy nhiên, trách nhiệm khắc phục hậu quả vẫn được xác định đối với toàn bộ khoản tiền hơn 7.463 tỷ đồng. Đây cũng là cơ sở để C01 đề nghị xem xét kê biên dự án 6A Bình Chánh, nhằm bảo đảm nguồn tài sản phục vụ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.