Khởi tố Giám đốc và kế toán một công ty

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương khác.

Theo đó, cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm P.V.T. - Giám đốc Công ty TNHH T.L. 89 (trước đây là Công ty TNHH MTV T.L. Vĩnh Phúc); N.T.T.H. (SN 1987) - kế toán Công ty TNHH T.L. 89; N.V.P. (SN 1978) - công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng P.X.; Đ.T.C. (SN 1990) - kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng P.X.; L.T.T (SN 1991).

Theo kết quả điều tra ban đầu, P.V.T. và N.T.T.H. bị xác định đã liên hệ để mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) xuất cho Công ty TNHH T.L. 89. Tổng giá trị thanh toán thể hiện trên số hóa đơn này hơn 1,939 tỷ đồng. Trong đó, tiền hàng hơn 1,790 tỷ đồng và thuế GTGT trên 149 triệu đồng.

Cụ thể, 16 hóa đơn được xác định do Công ty TNHH Thương mại H.D. phát hành và bán trái phép dưới sự điều hành của C.N.L.. 9 hóa đơn còn lại do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại A.B. Group phát hành và được bán trái phép dưới sự điều hành của N.T.H.M..

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ mục đích, vai trò của từng cá nhân trong quá trình giao dịch và sử dụng số hóa đơn trên.

Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng P.X., cơ quan điều tra bước đầu xác định N.V.P., Đ.T.C. và L.T.T. có liên quan đến việc mua bán trái phép 17 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại H.D. xuất cho doanh nghiệp này. Tổng giá trị thanh toán ghi trên 17 hóa đơn là hơn 230 triệu đồng, gồm hơn 213 triệu đồng tiền hàng và trên 17 triệu đồng tiền thuế GTGT.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu và chứng cứ để xác định đầy đủ diễn biến vụ án, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.