Hà Nội siết kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vàng bạc

Yêu cầu trên được nêu tại Chỉ thị số 20 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký về tăng cường quản lý nhà nước, ổn định thị trường và phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến vàng, bạc và ngoại tệ trên địa bàn.

Theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra và giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm. Trọng tâm là hoạt động mua bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng thuộc diện được rà soát, kiểm tra theo quy định.

Đối với thị trường ngoại tệ, Hà Nội yêu cầu các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Các ngân hàng đồng thời phải tăng cường biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua bán ngoại tệ tiền mặt.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu bất thường.

Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc và đá quý. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai thông tin và nguồn gốc hàng hóa.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra theo chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Siết kiểm tra từ thuế đến quản lý thị trường

Chi cục Quản lý thị trường được giao kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, tăng cường thu thập thông tin, xác minh và giám sát diễn biến thị trường, đặc biệt chú trọng phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Cơ quan này sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại.

Công an TP Hà Nội được giao chủ trì nắm tình hình, nhận diện và dự báo sớm các nguy cơ liên quan đến thị trường vàng, bạc và ngoại tệ. Trọng tâm là đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng và ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư.

Trong lĩnh vực thuế, Thuế TP Hà Nội được giao trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Đáng chú ý, mỗi đơn vị Thuế cơ sở phải kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách. Các cuộc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Việc kiểm tra đồng loạt từ hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thuế đến nguồn gốc vàng, bạc và ngoại tệ được kỳ vọng góp phần tăng cường quản lý thị trường, ngăn ngừa gian lận, trốn thuế và các hoạt động kinh doanh trái phép trên địa bàn Hà Nội.