Thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, Mr Pips dùng tiền để mua sắm nhiều bất động sản, miếng vàng nguyên khối, ngoại tệ, siêu xe, đồ hiệu...
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này tự nhận là cán bộ, liên hệ với người dân qua điện thoại để hỗ trợ thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, qua đó chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Cơ quan công an xác định đây là tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền khi làm giả vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lừa đảo và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Người này là Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mại Quang Hưng, có trụ sở tại số 223B đường Tuệ Tĩnh kéo dài, phường Thành Đông, TP. Hải Phòng.
Cá nhân, tổ chức từng thỏa thuận, ký kết, giao dịch với Công ty TNHH Trần Thái Linh, đồng thời cho rằng mình bị Trần Văn Hào lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin.
Viện KSND TP Hà Nội truy tố vắng mặt một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng do liên quan vụ lập khống hồ sơ tín dụng để giải ngân khoản vay 29,5 tỷ đồng.
Đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết những người làm công tác giải tỏa, đền bù và có khả năng mua các lô đất giải tỏa, tái định cư với giá rẻ, sau đó lừa đảo 3 nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.
