Một cá mập Shark Tank 'không có tài sản và năng lực tài chính' vẫn lừa được 1.700 tỷ đồng từ 5 nữ cá nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Theo danh sách bị hại kèm thông báo kết thúc điều tra, vụ án có 10.123 bị hại, với tổng giá trị đầu tư, bao gồm cả tiền nộp mới và tái ký, hơn 17.050 tỷ đồng. Các bị hại đã nhận hơn 2.556 tỷ đồng, trong khi số tiền còn lại gần 14.495 tỷ, gồm 7.762 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 6.749,5 tỷ đồng tiền lãi.

Đáng chú ý, 5 khoản đầu tư lớn nhất đều thuộc về nữ giới. Đứng đầu là bà P.T.N với tổng số tiền đầu tư 730,171 tỷ đồng vào hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Sau khi nhận về gần 78 tỷ đồng, số tiền thiệt hại còn lại của người này được xác định hơn 652 tỷ, gồm gần 484 tỷ đồng tiền gốc và gần 169 tỷ tiền lãi.

Bốn trường hợp tiếp theo gồm N.T.D đầu tư 439 tỷ đồng, V.T.D 203 tỷ đồng, Đ.T.T 169 tỷ đồng và T.T.H 163 tỷ đồng.

Tổng cộng, 5 cá nhân này đã rót khoảng 1.700 tỷ đồng vào hệ sinh thái Egroup.

Dùng hệ thống giáo dục để huy động vốn

Theo kết luận điều tra, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty con, trong đó Egroup đóng vai trò trung tâm điều phối và huy động vốn. Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái này phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính, với hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders là hoạt động nổi bật và gắn với hình ảnh của Nguyễn Ngọc Thủy.

Để huy động vốn, ông Thủy chỉ đạo ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame, cùng khoảng 530 nhân viên kinh doanh đưa người dân tham quan thực tế, giới thiệu các dự án giáo dục và mời gọi đầu tư.

Theo hợp đồng, nhà đầu tư mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cp và được Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng tương đương 5% tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt.

Trong thời gian đầu, Egame thực hiện trả gốc, lãi đúng hạn, đồng thời tặng tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết. Cách thức này được sử dụng để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kết luận điều tra của C03 nêu rõ Nguyễn Ngọc Thủy không có tài sản, năng lực tài chính mà sử dụng các phương thức “đánh bóng” hình ảnh để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Với hơn 10.000 bị hại và gần 14.500 tỷ đồng được xác định còn lại theo danh sách, vụ án cho thấy quy mô dòng tiền được huy động qua hệ sinh thái Egroup trong thời gian hoạt động.