Mua bán tài khoản ngân hàng trái phép, 13 đối tượng bị xử phạt

Ngày 3/8, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 đối tượng về hành vi bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Trong đó, 3 đối tượng bị phạt với số tiền 45 triệu đồng, 8 đối tượng bị phạt 42,5 triệu đồng và buộc phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, 2 đối tượng còn lại bị phạt 22,5 triệu đồng.

Nhóm đối tượng tại Phòng An ninh kinh tế. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Các đối tượng bị xử phạt đều có liên quan đến vụ án Thái Nhựt Phương (SN 1977, cư trú phường 1, TP. Cao Lãnh) cùng đồng bọn mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc xảy ra tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong vụ án này, nhóm của Phương đã kêu gọi thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều người dân (chủ yếu là học sinh, sinh viên). Mỗi tài khoản thu mua từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục bán lại các tài khoản nói trên cho đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 10 bị can điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

>> Triệt phá đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng