Triệt phá đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia, quy mô hàng nghìn tỷ đồng
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng, hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.
Ngày 2/8, Bộ Công an cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và đấu tranh với băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia.
Quy mô lừa đảo của băng nhóm này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, khoảng cuối năm 2022, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi) và Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã câu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia. Theo đó, nhóm này thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài.
>> Triệt phá đường dây chiếm đoạt tiền của 200 người, bất ngờ các đối tượng chưa học hết cấp 3
Yên và Nghĩa đã mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia. Hai đối tượng này hưởng lợi số tiền hàng tỷ đồng, trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Sau khi chiếm đoạt tiền từ bị hại, các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sẽ thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia để trực tiếp chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng. Sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm.
Trong đó, Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ, đã móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Ngô Xuân Phương (28 tuổi), cư trú thành phố Hà Nội cầm đầu.
 |
| Các đối tượng Phương, Tuấn Anh, Hoa. Ảnh: Bộ Công an |
Từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, tổng số tiền vi phạm pháp luật qua giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện là trên 1,1 tỷ USDT (tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng).
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 4 xe ô tô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng.
Lực lượng chức năng đã khởi tố, tạm giam nhóm đối tượng Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa và Ngô Xuân Phương về các tội: Mua bán, trao đổi, thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
