Tân Hoàng Minh chi 1.475 tỷ đồng mua cổ phần Thiên Bảo Phú Quốc - chủ đầu tư loạt dự án đang bị ngân hàng rao bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Báo cáo ghi nhận trong giai đoạn năm 2021 đầu năm 2022, Tân Hoàng Minh đã dùng 3 pháp nhân là Ngôi Sao Việt, Cung điện Mùa Đông và Soleil để phát hành các lô trái phiếu tổng 10.030 tỷ đồng.

Số trái phiếu này, được nhóm Tân Hoàng Minh "biến chuyển" nhiều lần trước khi bán tới tay trái chủ. Tổng số tiền Tân Hoàng Minh thu về hơn 13.972 tỷ đồng.

Trong số các khoản tiền sử dụng từ huy động trái phiếu có khoản tiền hơn 1.475 tỷ đồng chi mua cổ phần của Công ty Thiên Bảo Phú Quốc. Ngoài ra những khoản chi mua cổ phần lớn còn có chi mua cổ phần Công ty Bình Minh Group (1.050 tỷ đồng) và CTCP Sao Đỏ Đà Nẵng (320 tỷ đồng).

Công ty Thiên Bảo Phú Quốc

CTCP Thiên Bảo Phú Quốc thành lập tháng 5/2014 có địa chỉ trụ sở chính tại số 405 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang. Công ty do ông Lê Đức Thịnh làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 220 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 2 thành viên góp vốn là bà Nguyễn Thị Sơn (60%) và ông Lê Đức Thịnh (40%).

Tháng 12/2018 công ty thay đổi cơ câu sở hữu, bà Nguyễn Thị Sơn giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 15%, ông Thịnh giảm xuống 10%; trong khi đó xuất hiện 2 cổ đông lớn mới là bà Bạch Tuyết Mai (60%) và bà Hoàng Thị Thu Hương (15%). Bà bạch Tuyết Mai lên làm Chủ tịch HĐQT.

Tháng 4/2019 công ty tiếp tục thay đổi cơ cấu cổ đông, bà Bạch Tuyết Mai nắm giữ 85% vốn và bà Thu Hương nắm 15% còn lại.

Đấng chú ý, đầu năm 2021 công ty cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính chuyển về Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort 2, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính, cũng trong năm 2021 Thiên Bảo Phú Quốc cập nhật thông tin bà Trịnh Hồng Thúy lên làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Bà Bạch Tuyết Mai vẫn là Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

Tháng 11/2021 bà Phùng Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1990 lên làm Chủ tịch HĐQT. Cuối 2021 cũng là thời điểm Thiên Bảo Phú Quốc tiến hàng tăng vốn điều lệ từ 220 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 6,8 lần.

Cuối năm 2022 ông Nguyễn Văn Hùng lên làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Khá bất ngờ khi tân Tổng Giám đốc của Thiên Bảo Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Hùng, mới đây tháng 7/2023 có giao dịch tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank - mã chứng khoán LPB). Tài sản đảm bảo là 1,05 triệu cổ phần của ông Hùng sở hữu tại CTCP Sao đỏ Đà Nẵng.

Về mối liên quan, Sao Đỏ Đà Nẵng cũng là một trong số những công ty mà Tân Hoàng Minh dùng tiền huy động trái phiếu để mua cổ phần.

Tài sản của Thiên Bảo Phú Quốc đang được Agribank rao bán

Liên quan đến Thiên Bảo Phú Quốc và dự án Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, mới đây tháng 9/2023 Agribank đã phát đi thông báo lần thứ 4 về việc đấu giá khoản nợ.

Tài sản mang đi đầu giá là quyền sử dụng đất tại Dự án Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc. Thông tin chi tiết, thửa đất số 2376, tờ bản đồ số 57, diện tích 11.405,6m2 – là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến 5/3/2065. Chủ sở hữu là CTCP Thiên Bảo Phú Quốc. Giá khởi điểm 100 tỷ đồng.

Trước đó đầu tháng 9/2023 khối tài sản này được Agribank rao bán với giá khởi điểm hơn 103,3 tỷ đồng nhưng bất thành.

Ngoài ra, liên quan dự án Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc, tháng 9/2023 Agribank còn rao bán lần thứ 3, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1391 cũng tờ bản đồ số 57, diện tích 2.641m2 - là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất đến 5/3/2065. Giá khởi điểm 53,84 tỷ đồng.

Không chỉ các dự án của Thiên Bảo Phú Quốc, nhiều tài sản liên quan đến nhóm Tân Hoàng Minh gần đây đang được các ngân hàng rao bán thu hồi công nợ.

Vụ Tân Hoàng Minh: Bí ẩn Sao đỏ Đà Nẵng - doanh nghiệp bị thu hồi 320 tỷ đồng