Đề nghị truy tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến số tiền hơn 96 tỷ đồng
4 bị can bị xác định đã có hành vi vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Quảng Ninh và đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ từ đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh). Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, điều tra để làm rõ các hành vi có liên quan.
Quá trình điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã có hành vi vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân. Theo cơ quan điều tra, các sai phạm này đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 96 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, nhằm hạn chế thiệt hại do vụ án gây ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng thời triển khai nhiều biện pháp để thu hồi tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 81% giá trị thiệt hại.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
