Theo Phó thống đốc NHNN, trong thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng mở tài khoản doanh nghiệp để lách quy định, lách xác thực sinh trắc học nhằm phục vụ mục đích gian lận.
Một số phương thức, thủ đoạn phạm tội chủ yếu kêu gọi tham gia đầu tư tài chính, làm cộng tác viên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
