Việc ban hành quy trình giúp các TCTD cùng thực hiện tốt và tuân thủ các quy định pháp luật cũng như đồng nhất quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
Một số phương thức, thủ đoạn phạm tội chủ yếu kêu gọi tham gia đầu tư tài chính, làm cộng tác viên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
