Vụ án Vạn Thịnh Phát: Danh tính 21 doanh nghiệp giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 21 công ty tham gia vào thương vụ chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể, các công ty trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái phép với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. Ngoài ra, 21 công ty này nhận tiền từ nước ngoài chuyển về với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3,02 tỷ USD tương đương 71.369 tỷ đồng.

Danh sách các công ty bao gồm:

11 công ty đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

1. CTCP Đầu tư Golden Hill được thành lập vào năm 2017, có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Văn Thủy đang giữ chức vụ Chủ tịchHĐQT.

2. CTCP Blue Pearl được thành lập vào năm 2017 với vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Zhu Qiang (quốc tịch Trung Quốc) đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

3. Công ty TNHH MTV Đầu tư VinaLand Việt Nam được thành lập vào năm 2008 với vốn điều lệ 320 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Truong Anthony Kinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Công ty này có dự án đầu tư Savico Plaza, tổng số vốn hơn 773 tỷ đồng.

4. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eastern View được thành lập vào năm 2017 với vốn điều lệ 4,950 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Vũ Anh Thi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

5. Công ty TNHH Capitaland Tower được thành lập vào năm 2016 với vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng, tổ chức sở hữu là CVH Cayman Holdings Limited (ở Cayman Islands). Người đại diện theo pháp luật là ông Lim Hua Tiong (quốc tịch Malaysia) - Tổng Giám đốc và ông Ngô Như Vương - Chủ tịch Hội đồng Thành viên.

6. CTCP Đầu tư Trade Wind được thành lập vào năm 2017 với vốn điêu lệ 100 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Trương Vincent Kinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

7. CTCP Đầu tư và Môi giới bất động sản Eland được thành lập vào năm 2022 với vốn điều lệ 168 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Thị Tuyết Sương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

8. CTCP Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu đượcthành lập vào năm 2003 với vốn điều lệ 980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huyền Anh - Chủ tịch HĐQT.

9. CTCP Phát triển Đông Sài Gòn được thành lập vào năm 2013 với vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Lâm Xương Diệu - Tổng Giám đốc.

10. CTCP Sài Gòn Helios được thành lập vào năm 2017 với vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Trung - Tổng Giám đốc.

11. Công ty Galaxy Capital Invesment Development Limited được thành lập vào năm 2015 ở British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật ông Cheung Lai Pao (quốc tịch Trung Quốc) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin dùng hết tài sản kê biên khắc phục hậu quả

10 công ty tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty Noble Capital Group Limited được thành lập vào năm 2014 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Sun Ka Ziang Henry (quốc tịch Trung Quốc) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

2. Công ty Glory Capital Investment Limited được thành lập vào năm 2015 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Wong Wai Ho (quốc tịch Canada) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

3. Công ty Day Glory Development Limited được thành lập vào năm 2015 tại British Virgin Islands; Người đại diện pháp luật là Chai Chi Keung (quốc tịch Trung Quốc) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

4. Công ty Vinaland Investments Limited được thành lập vào năm 2007 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Trung Quốc).

5. Công ty Leader Vision Capital Investment Limited đượcthành lập vào năm 2015 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Chiu Bing Keung Kenneth.

6. Công ty Golden Hill Investment Company Limited được thành lập vào năm 2016 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Chiu Bing Keung Kenneth.

7. Công ty City Charm Investment Company Limited được thành lập vào năm 2016 tại British Virgin Islands. Người đại diện pháp luật là Chiu Bing Keung Kenneth.

8. Công ty Prominent Group Limited được thành lập vào năm 2015 tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh. Người đại diện pháp luật là Chiu Bing Keung Kenneth.

9. Công ty Starlight Development Limited được thành lập vào năm 2015 tại Quần đảo Virgin, Vương quốc Anh. Người đại diện pháp luật là ông Cheung Yaddy giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

10. Công ty Dragon Fund Investment Limited được thành lập vào năm 2015 tại Cayman Islands. Người đại diện pháp luật là Chia Kar Hin Eric John (quốc tịch Trung Quốc).

Ngoài ra còn có nhiều công ty “ma” không có hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức, thành lập và hàng loạt cá nhân được thuê để phục vụ cho hoạt động tài chính (vay, phát hành trái phiếu, mua bán tài sản...) của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Như vậy, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương với hơn 106.730 tỷ đồng.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Danh sách 34 người bị truy tố, chỉ 1 người ‘không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình’