Vụ Vạn Thịnh Phát: Cho ‘mượn tên’ công ty, một người được nhận 443 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng. Để rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập nên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty vệ tinh để tạo các hồ sơ vay vốn khống.

Tuy nhiên 1.000 vệ tinh chưa đủ, nhiều hồ sơ vay vốn khống để nhóm Trương Mỹ Lan rút tiền là từ những doanh nghiệp, cá nhân ngoài nhóm, có mối quen biết. Một trong những trường hợp đó là Nguyễn Khánh Tùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu khí Đông Phương.

Nguyễn Thanh Tùng khai nhận có quen biết Trương Mỹ Lan vào tháng 5/2022 thông qua Trương Khánh Hoàng giới thiệu. Trước đó Dầu khí Đông Phương có quan hệ vay tiền kinh doanh tại SCB vào năm 2019.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Tài sản kê biên lộ bí ẩn Kim Cương - công ty bị thu giữ 1.200 tỷ

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

Sau khi quen biết, tại cuộc trao đổi về việc mua bán, hợp tác một số dự án bất động sản, Lan chỉ đạo Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung cho nhóm công ty của Tùng ‘tham gia’.

Chủ trương được bàn bạc: Nhóm công ty của Tùng đứng pháp nhân lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB, còn Lan sẽ đưa tài sản thế chấp để đảm bảo thủ tục cho các khoản vay.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Dầu khí Đông Phương, phối hợp cùng SCB lập hồ sơ vay vốn cho 35 công ty (gồm 33 công ty Tùng mượn pháp nhân của bạn, và 2 công ty do Kiên lập) để hợp thức 37 hồ sơ vay vốn.

Tổng số tiền vay hơn 1.720 tỷ đồng, trong đó Tùng được sử dụng 443,6 tỷ đồng, của 11 khoản vay và Trương Mỹ Lan dùng 1.277 tỷ đồng của 26 khoản vay còn lại vào mục đích cá nhân.

Hiện 37 khoản vay này còn dư nợ 1.733 tỷ đồng (trong đó có 1.721 tỷ đồng nợ gốc và 12 tỷ đồng nợ lãi). Tùng liên đới chịu trách nhiệm gây thiệt hại cho SCB số tiền 850 tỷ đồng.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn Greenhill Village và người nhận 14,5 triệu USD từ Trương Mỹ Lan

Lời khai của Tùng cho biết công ty không có nhu cầu vay vốn thực tế, mà chỉ để giúp Lan rút tiền của ngân hàng SCB.

Đào Chí Kiên, Phó Tổng giám đốc dầu khí Đông Phương khai nhận, là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh xăng dầu của công ty, nhận lương 30 triệu đồng/tháng. Trong số 35 hồ sơ vay vốn, Kiên trực tiếp chuyển hồ sơ làm thủ tục cho 11 món, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng sử dụng. Số còn lại do bạn Tùng chuyển thẳng hồ sơ lên nhóm viber có Kiên và người của SCB để thực hiện.

Dầu khí Đông Phương thành lập tháng 12/2010. Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982) là Tổng Giám đốc công ty từ cuối năm 2017.

Năm 2021 khi Nguyễn Thanh Tùng lên làm Chủ tịch HĐQT thì Đào Chí Kiên (sinh năm 1988) là Tổng Giám đốc.

Tháng 10/2018 công ty tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Còn gần đây nhất, tháng 11/2021 công ty tăng vốn điều lệ lên 630 tỷ đồng.

>> Bí ẩn công ty Tường Việt: Nguyên Tổng Giám đốc nhận 3.700 tỷ từ Trương Mỹ Lan