Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn Greenhill Village và người nhận 14,5 triệu USD từ Trương Mỹ Lan

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định.

Danh sách tài sản kê biên, về tiền, có gần 590 tỷ đồng tiền mặt, hơn 14,99 triệu USD và rất nhiều cổ phần, bất động sản, xe, du thuyền… Trong số đó có khoản 14,5 triệu USD tiền mặt do bị can Trương Mỹ Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt.

Căn cứ lời khai, tài liệu liên quan, dữ liệu điện tử thu thập được, ngày 5/10/2022, theo thỏa thuận từ trước, Trương Mỹ Lan đưa 14,5 triệu USD (tương đương 350 tỷ đồng) cho Tạ Hùng Quốc Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn do CTCP Greenhill Village làm chủ đầu tư.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Lời khai của lái xe lộ 'hộp tiền và tài liệu' của con gái Trương Mỹ Lan

Ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, Việt đã liên hệ và nộp toàn bộ số tiền đã nhận của Lan, trong đó có hơn 116,29 tỷ đồng (khoảng 4,75 triệu USD) và 9,75 triệu USD - tương đương số tiền 14,5 triệu USD.

Trương Mỹ Lan khai số tiền 14,5 triệu USD trên là của Lan, và tự nguyện sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án.

Dự án Greenhill Quy Nhơn

>> Bí ẩn công ty Tường Việt: Nguyên Tổng Giám đốc nhận 3.700 tỷ từ Trương Mỹ Lan

Tạ Hùng Quốc Việt là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Greenhill Village - công ty thành lập tháng 4/2018, vốn điều lệ 627 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ban đầu, ông Tạ Hùng Quốc Việt góp 51%; ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa mỗi người góp 24,5%.

Tháng 12/2020 công ty tăng vốn điều lệ lên gần 1.102 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu trước đó đã có sự thay đổi, trong đó ông Quốc Việt nắm 61%; 39% còn lại do ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa góp.

Tháng 7/2022 Greenhill Village có Tổng giám đốc mới - ông Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1985, đổi tên thành Greenhill Luxury Resort trước khi đổi trở về tên Greenhill Village như hiện nay.

Cuối tháng 12/2022 vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Greenhill được chuyển giao sang ông Nguyễn Thế Hoàng.

Dự án Greenhill Quy Nhơn quy mô 16,6ha chia làm 5 phân khu với 500 căn hộ Condotel và 148 căn Biệt thự.

Dự án này, tháng 9/2022 được điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó tổng vốn đầu tư tăng gấp 10 lần từ 230 tỷ đồng lên gần 2.596 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư cũng được kéo dãn sang quý 2/2024.

Điều chỉnh thay đổi quy mô dự án Greenhill Quy Nhơn

Greenhill Village đã huy động thành công 2 lô trái phiếu tổng giá trị hơn 383 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 24/5/2021 phát hành lô trái phiếu 180 tỷ đồng, đáo hạn vào 24/11/2022, lãi suất 11%/năm và được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai tại Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định. Ngày 24/1/2022 Greenhill tiếp tục phát hành lô trái phiếu trị giá 203,5 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, đáo hạn vào 24/1/2024.

Một thông tin liên quan doanh nghiệp, trước đó tháng 6/2023 CTCP Đầu tư MST (mã chứng khoán MST) thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 198.283.300 cổ phần Greenhill Village (tỷ lệ 18%) từ ông Nguyễn Thế Hoàng với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Cùng ngày, CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (mã chứng khoán VC2) cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng số cổ phần Greenhill Village bằng với số cổ phần MST nhận, cũng từ ông Nguyễn Thế Hoàng.

Ảnh: Lễ khởi công dự án Greenhill Quy Nhơn

Tháng 9/2023 cả công ty Greenhill Village, Vina2 và MST đã thể hiện sự kết nối khi tổ chức lễ khởi công dự án Greenhill Village tại Quy Nhơn.

Về ông Tạ Hùng Quốc Việt, ghi nhận thời điểm tháng 8/2020 thành lập tiếp CTCP Tập đoàn Greenhill Village tại đúng địa chỉ ban đầu của CTCP Greenhill Village lập - Nhà khách văn phòng Chính phủ số 37 Hùng Vương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tập đoàn Greenhill Village có vốn điều lệ hơn 1.292 tỷ đồng, trong đó ông Tạ Hùng Quốc Việt gop 98%, còn lại 2% chia đều cho ông Tạ Hùng Trí và bà Nguyễn Huỳnh Hoa góp.

Mới đây tháng 3/2023 Tập đoàn Greenhill tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi, tuy vậy địa chỉ trụ sở chính chuyển về phường Việt Hưng, quận Long Biên. Lần gần đây nhất tháng 11/2023 địa chỉ trụ sở chính lại chuyển tiếp về phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

>> Kỳ lạ tài sản trị giá 185 tỷ đồng được đảm bảo cho khoản vay còn dư nợ 1.300 tỷ tại SCB