Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, khi bị buộc trả lại 672 tỷ đồng, công ty Gia Tuệ đưa ra đề nghị "hoán đổi" bằng cách chuyển nhượng 6 bất động sản khác.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang "nóng" trở lại khi bản án được công bố. Ngoài tội danh dành cho các bị cáo, nhiều người lại quan tâm đến các mối giao dịch của các cá nhân, tổ chức với bà Trương Mỹ Lan được tiết lộ.
Công ty Hồng Phát của nữ đại gia Trần Thị Việt Thanh buộc phải trả lại bà Trương Mỹ Lan 2.355 tỷ đồng.
Công ty Phú An và nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo phải trả 145 tỷ đồng cùng 1.000 lượng vàng SJC.
Một cặp vợ chồng "vạ lây" khi bán cho con gái bà Trương Mỹ Lan căn nhà ở đất vàng 78 Nguyễn Văn Cừ, quận 1 với giá 150 tỷ đồng. Phía con gái bà Lan đã trả 140 tỷ đồng, còn thiếu 10 tỷ đồng thì tài sản bị kê biên khi vụ án xảy ra.
Quốc Cường Gia Lai (QCG) sẽ phải trả lại bà Trương Mỹ Lan số tiền 2.882 tỷ đồng liên quan hợp đồng hứa mua hứa bán với Sunny Island tại dự án Phước Kiển. Hiện 475 bất động sản của Quốc Cường Gia Lai ở dự án Phước Kiển đang bị kê biên.
Ngoài ra, HĐXX có nêu vấn đề liên quan đến 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là đất thuê trả tiền hàng năm. Theo đó, Công ty Gia Tuệ Lâm Đồng gồm 3 cổ đông là ông Trần Sơn Minh, ông Trần Minh Hoàng, bà Trần Linh Chi, đứng tên chủ đầu tư 2 dự án tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Công ty Gia Tuệ Lâm Đồng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với đất để thực hiện dự án.
Trương Mỹ Lan đã thỏa thuận mua lại dự án từ công ty Gia Tuệ Lâm Đồng theo hợp đồng khung giữa các cổ đông công ty Gia Tuệ Lâm Đồng, công ty Sunny World và CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Gia Tuệ Lâm Đồng (ngày 31/12/2020 với giá 920 tỷ đồng.
 |
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn Amaland và khoản tiền 147 triệu USD của Trương Mỹ Lan
Trương Mỹ Lan chỉ định 3 cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần công ty Gia Tuệ Lâm Đồng. Bà Lan đã trả cho Gia Tuệ Lâm Đồng 672 tỷ đồng để nắm giữ 70% cổ phần. Tuy nhiên công ty Gia Tuệ Lâm Đồng chưa làm thủ tục tăng vốn và cấp sổ cho 3 cổ đông nêu trên.
Hiện tại Gia Tuệ Lâm Đồng đề xuất phương án "hoán đổi", trả lại số tiền 672 tỷ đồng đã nhận bằng các chuyển nhượng 6 tài sản khác (có chứng thư thẩm định giá là 689 tỷ đồng) và hủy hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần. Bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý với phương án mà Gia Tuệ Lâm Đồng đưa ra.
Tuy nhiên HĐXX không đồng ý phương án hoán đổi. HĐXX nhận thấy, do 2 dự án chưa được triển khai, phía Trương Mỹ Lan mặc dù đã thanh toán 672 tỷ đồng nhưng chưa nắm giữ cổ phần tại công ty Gia Tuệ lâm Đồng, nên không có cơ sở để kê biên dự án hoặc cổ phần tại công ty Gia Tuệ Lâm Đồng (là đất thuê Nhà nước trả tiền hàng năm).
>> Đi tìm lời giải vì sao Vạn Thịnh Phát thu gom được nhiều ‘đất vàng’ TP. HCM?
Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản nhằm khắc phục hậu quả vụ án cho Trương Mỹ Lan, HĐXX xét, cần buộc công ty Gia Tuệ Lâm Đồng nộp lại 672 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên 6 bất động sản mà HĐXX đã kê biên trước đó để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời trả lại cho công ty Gia Tuệ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấm dứt ngăn chặn để công ty tiếp tục thực hiện dự. Hợp đồng khung giữa các bên bị hủy bỏ.
CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Gia Tuệ Lâm Đồng thành lập tháng 9/2020 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. 3 cổ đông sáng lập gồm ông Trần Minh Hoàng (sở hữu 89%); ông Trần Sơn Minh (sở hữu 6%) và ông Trần Linh Chi sở hữu 5%.
Như vậy chỉ 3 tháng sau khi thành lập, 3 cổ đông sáng lập đã bán đi dự án được cấp cho bà Trương Mỹ Lan.
Đăng ký thông tin doanh nghiệp ghi nhận, ngành nghề kinh doanh chính được Gia Tuệ Lâm Đồng đăng ký là nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, đại lý du lịch, hoạt động thông tấn, điều hành tour, quảng cáo… xây dựng công trình chuyên dụng…
Địa chỉ trụ sở chính tại phân khu VII.2, khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Sơn Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: 'Sếp tổng' một công ty xăng dầu kháng án, không chấp nhận liên đới trả 443 tỷ
