Công an nêu chiêu trò khiến nhà đầu tư chứng khoán tại Thanh Hóa bị lừa mất 3,8 tỷ đồng

Hình minh họa

Sau thời gian ngắn điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo, bao gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác Quách Kim Quang, sinh năm 1983, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), cùng các đồng phạm Lương Vỹ Hào (1994), Trần Thị Cẩm Ngân (1995), Lê Kỳ Nguyên (1996), Nguyễn Văn Thúy (1987), Làu Nhật Quý (2000), Nguyễn Thị Thanh Thiện (1986) và Nguyễn Ngọc Tường Vy (1999).

Chiêu trò tinh vi

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Guo Jinguang cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia để thành lập các công ty giả, nhằm che giấu dòng tiền từ hoạt động lừa đảo. Guo nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, thông qua hai phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý, tìm kiếm người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng ở Campuchia.

Tại cơ quan công an, Guo khai nhận tổ chức của hắn chỉ đạo việc thuê người Việt đứng ra thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản cá nhân và công ty để nhận tiền từ các bị hại. Các doanh nghiệp này không có hoạt động kinh doanh thực tế, mà chỉ nhằm mục đích tạo niềm tin cho nạn nhân và hợp pháp hóa dòng tiền. Một trong số đó là Công ty TNHH Thương mại Quốc tế MEI YUE.

Guo chịu trách nhiệm giám sát dòng tiền, cung cấp tài khoản và hướng dẫn các chủ tài khoản sang Campuchia để thực hiện các giao dịch tài chính thông qua hình thức sinh trắc học nhằm tránh bị phát hiện.

Đường dây này hoạt động với hai bộ phận riêng biệt nhưng phối hợp chặt chẽ. Một nhóm chịu trách nhiệm lừa đảo, đưa ra thông tin gian dối để mời gọi đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán giả. Nhóm còn lại tập trung vào việc mở tài khoản ngân hàng và công ty giả để che giấu dòng tiền, giảm thiểu rủi ro khi bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

>> Vụ TikToker Mr. Pips: Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 7 tài khoản ngân hàng