Công an tìm bị hại đã chuyển tiền vào 16 số tài khoản tại ngân hàng ACB, Agribank, BIDV, MBB…

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đang điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cơ quan công an, trước khi bị phát hiện, L.Q.N (SN 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số đối tượng trên địa bàn đã mua hoặc lập các tài khoản Facebook giả.

Sau đó, các đối tượng thực hiện việc “cày” tương tác, tham gia nhiều hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ. Nhóm này đăng bài lên một số hội nhóm như: “Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang”; “Chợ xe máy không giấy tờ”.

>> ​​Công an tìm nạn nhân bị lừa đảo trên một sàn giao dịch tiền ảo

Khi có người hỏi mua xe, nhóm này yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Người mua phải chuyển tiền vào số tài khoản “rửa tiền” (được các đối tượng lấy trên Telegram). Số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định.

Các đối tượng cam kết khi nhận được tiền sẽ chuyển xe đến khách hàng. Tuy nhiên, nhóm này không giao xe rồi chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua.

Số tiền cọc sau khi được chuyển đến tài khoản “rửa tiền” sẽ bị giữ lại 10%-15%. Số tiền còn lại thì chuyển vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền đặt cọc đất cho Sam Group

Các tài khoản cá nhân được nhóm đối tượng sử dụng để lừa đảo:

Tài khoản cá nhân các đối tượng dùng để lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào. Cụ thể:

1. 3 tài khoản MBBank (MBB):

- Số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI.

- Số tài khoản: 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA.

- Số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

2. Tài khoản Agribank: Số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

3. 3 tài khoản Techcombank (TCB):

- Số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG.

- Số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

- Số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

4. 2 tài khoản ABBank (ABB):

- Số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH.

- Số tài khoản: 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.

5. 2 tài khoản NCB (NVB):

- Số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG.

- Số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.

6. Tài khoản MSB: Số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.

7. Tài khoản ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.

8. 2 tài khoản BIDV (BID):

- Số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT.

- Số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.

9. Tài khoản VPBank (VPB): Số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.

Lực lượng chức năng đề nghị, ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên nhanh chóng báo cho Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời hạn 2 tháng kể từ khi có thông báo này, nếu không ai đến làm việc, cơ quan công an sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền vào 4 số tài khoản tại ngân hàng VIB, VPBank, MB, Vietcombank