​​Công an tìm nạn nhân bị lừa đảo trên một sàn giao dịch tiền ảo

Trong các ngày từ 13 đến 19/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng thông qua trang https://xfinex.net.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Trước đó, ngày 28/8/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên và Công an xã Nghĩa Trụ, Công an xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

>> Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 40 tỷ đồng

Qua điều tra, các đơn vị này phát hiện một nhóm gồm 15 đối tượng đang cư trú tại 2 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, các đối tượng đã tạo ra các clip để quảng bá hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi trên trang https://xfinex.net. Sau đó, nhóm này đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác.

Để đầu tư tài chính trên trang https://xfinex.net, người đầu tư phải có tài khoản, sử dụng tiền thật mua tiền ảo (USDT). Trên trang web này, người chơi sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của đồng USDT.

>> Công an TP. HCM truy tìm nạn nhân của ông Huỳnh Lâm Thanh Quang

Nếu dự đoán đúng, người đầu tư sẽ có lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra; nếu sai, người đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó. Khi có được lợi nhuận, người đầu tư sẽ lên sàn tiền ảo của thế giới đổi ra Việt Nam đồng.

Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ. Trong những lần đầu, các đối tượng đều thông tin kết quả thắng để kêu gọi người chơi tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, với những lần sau, nhóm này lại đưa ra thông tin gian dối, thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.

Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an TP. Bắc Kạn thông báo ai là nạn nhân của nhóm tội phạm trên liên hệ qua số điện thoại Điều tra viên: Nông Văn Toán - 0984471666 và Hà Văn Đào - 0983152999.

>> Chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng trăm người, nữ chủ hụi bị bắt tạm giam

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Văn Đức. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Các đối tượng bị khởi tố gồm:

(1) Đặng Phương Nam (SN 1997), trú tại xóm 11, thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Tú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

(2) Dương Trung Hoài (SN 2004), trú tại thôn Bản Phẳng, xã Trung Hoà, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

(3) Cao Văn Thế (SN 2006), trú tại xóm Xuân Sơn, Xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

(4) Cao Thanh Lâm (SN 2004), trú tại xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

(5) Hoàng Thị Nhẫn (SN 2005), trú tại thôn Vĩnh Trùng, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

(6) Nguyễn Văn Giang (SN 2001), trú tại thôn 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

(7) Lò Văn Viên (SN 2003), trú tại Bản Dứa, xóm Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

(8) Lê Thị Thương (SN 2008), trú tại thôn Tân Sơn, Xã Tân Khang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

(9) Hạng Thị Bích Phượng (SN 2007), trú tại thôn Khung Nhung, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

(10) Trần Văn Đức (SN 1994), trú tại thôn Thành Tứ, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

(11) Nguyễn Văn Thuần (SN 2002), trú tại thôn Thượng Ngàn 2, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

(12) Trần Kim Mạo (SN 2000), trú tại xóm 5, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

(13) Nguyễn Ngọc Hùng (SN 2001), trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

>> Công an tìm bị hại chuyển tiền đặt cọc đất cho Sam Group