Cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng và thủ đoạn chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào 6.255 lượng vàng SJC

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Trong đó, bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC, bị cáo buộc là chủ mưu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng và thu lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến 9/2024, bà Hằng đã lợi dụng cương vị Tổng giám đốc, bàn bạc và chỉ đạo cấp dưới tại xưởng vàng Tân Thuận, chi nhánh miền Trung, chi nhánh Hải Phòng cùng một số phòng ban thực hiện nhiều hành vi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và SJC.

Một trong những thủ đoạn chính là lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng. Từ đó, kế toán trưởng SJC hợp thức hóa văn bản, áp dụng định mức hao hụt 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt 95,8 lượng vàng, trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo giám đốc chi nhánh miền Trung lập chứng từ khống thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng giá thấp, tạo khoản lỗ giả để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng. Riêng bà chiếm hưởng 2,1 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Hải Phòng, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15 tỷ đồng, cá nhân hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN. Qua đó, bà Hằng và đồng phạm đã sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng.

Bên cạnh đó, từ ngày 14/6 đến 27/8/2024, bà Hằng chỉ đạo giám đốc chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng. Thực chất, một phần vàng bình ổn giá không được bán cho khách mà giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, gây thiệt hại cho Nhà nước thêm 5,7 tỷ đồng.

Cùng bị truy tố với bà Hằng là nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý của SJC, gồm Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng), Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng SJC), cùng nhiều nhân viên khác.

Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP HCM, với VKSND TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

SJC là doanh nghiệp do UBND TP HCM làm chủ sở hữu, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Cơ quan tố tụng xác định các hành vi sai phạm của bà Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 95,7 tỷ đồng, đồng thời bà cùng đồng phạm hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỷ đồng.