Đường dây cho vay lãi nặng 9.000 tỷ đồng: Hiện đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền

Tuần qua, đường dây cho vay lãi nặng với quy mô 9.000 tỷ đồng được Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP. Đà Nẵng và một số địa phương triệt phá.

Đây là kết quả của cao điểm tấn công tội phạm tín dụng đen và tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán.

Tổng cộng có 193 đối tượng bị bắt giữ. Bước đầu xác định nhóm đối tượng đã cho hơn 1,3 triệu người vay với lãi suất từ 500-1.000%/năm. Khi người vay không trả lãi đúng hạn bị khủng bố tinh thần, khiến người thân của họ cũng bị vạ lây.

Đường dây có quy mô 9.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 2.500 tỷ đồng

Cụ thể, nhóm đối tượng sử dụng: 3 ứng dụng vay tiền có tên "Ơi vay", "Yoloan" và "Vdong" để cho vay từ 5-20 triệu đồng, với lãi suất cao nhất là 1.000%/năm, giải ngân rất nhanh trong 1-2 ngày.

Sử dụng danh bạ với số điện thoại của người thân, gia đình, bạn bè và căn cước công dân, người vay sẽ được đồng ý vay tiền trên các ứng dụng online.

3 ứng dụng "Ơi vay, "Yoloan" và "Vdong" được sử dụng

Nhóm đối tượng chia khách chậm trả tiền theo các nhóm ngày. Ngày quá hạn càng lâu càng bị đe dọa nhiều và nặng hơn. Không chỉ người vay, tất cả những người thân của họ cũng nhận những tin nhắn và cuộc điện thoại làm phiền liên tục.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Đà Nẵng: "Những công ty xuất tiền cho vay, công ty đi đòi nợ, bộ phận chuyên thúc giục nếu người vay không trả tiền thì sẽ có những tin nhắn, những nội dung đe doạ".

Việc thu hồi nợ được các đối tượng chia theo các nhóm ngày

Đối tượng cầm đầu quốc tịch Trung Quốc, cùng với các đối tượng khác mở 10 công ty khác nhau thuộc các lĩnh vực, trong đó có một công ty chuyên về cầm đồ. Thực chất là các bộ phận khác nhau của hoạt động cho vay lãi nặng bao gồm: 9 bộ phận trong đó có thu hồi nợ, nhắc phí. Các công ty có 9 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Dòng tiền trong đường dây tội phạm

Người vay tiền thuộc tất cả các địa phương trong cả nước, đa phần là công nhân, người lao động, sinh viên cần tiền gấp, chấp nhận mức lãi cao.

"3 triệu hợp đồng, giao dịch dòng tiền rất lớn, với nhiều tài khoản phải đặt vấn đề công ty này làm gì, vì sao dòng tiền đi nhiều như vậy. Ngân hàng quy định tất cả giao dịch bất thường đều phải nghiên cứu", Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Phó Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết.

Toàn bộ dòng tiền trong đường dây tội phạm này đều được thực hiện qua dịch vụ thu hộ, chi hộ của một cổng trung gian thanh toán tại Việt Nam. Đặc biệt lực lượng công an đang làm rõ dấu hiệu rửa tiền khi có hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận của các đối tượng tội phạm đã được luân chuyển ra nước ngoài.

>> Phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô 9.000 tỷ đồng