Khám xét khẩn cấp, thu giữ 38kg vàng của cặp vợ chồng chuyên livestream
Số tài sản bất chính bị thu giữ tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng giả đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Theo Baijiahao, năm 2022, một vụ án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên bán thực phẩm chức năng giả cho người cao tuổi đã gây chấn động dư luận Trung Quốc.
Do số tiền và vàng mà các đối tượng chiếm đoạt lên tới con số khổng lồ, vụ việc đến nay vẫn nhiều lần được truyền thông nhắc lại như một lời cảnh tỉnh đối với người dân.
Vụ án bị phanh phui vào tháng 5/2022, khi cảnh sát TP. Hoài Nam, tỉnh An Huy, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một cửa hàng kinh doanh thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường. Cửa hàng này nằm trong khu dân cư, không có biển hiệu hay mặt tiền kinh doanh.
Nhận thấy nhiều biểu hiện khả nghi, lực lượng chức năng âm thầm theo dõi và phát hiện các sản phẩm tại đây không có ký hiệu “mũ xanh” - chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.
Kết quả điều tra cho thấy cửa hàng chỉ phục vụ khách hàng từ 50 tuổi trở lên và chủ yếu bán hàng qua mạng. Riêng tại Hoài Nam, hệ thống này đã mở thêm 3 cửa hàng tương tự ở các khu dân cư khác, hoạt động như các đại lý phân phối. Việc mô phỏng mô hình của một doanh nghiệp hợp pháp khiến nhiều người cao tuổi tin tưởng và dễ dàng trở thành nạn nhân.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định đứng sau hệ thống này là một công ty đặt trụ sở tại TP. Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Công ty có quy mô rất lớn, sở hữu hơn 600 cửa hàng trải khắp nhiều tỉnh, thành Trung Quốc và phục vụ hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi. Doanh nghiệp được tổ chức bài bản với các phòng ban như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến, phát triển đại lý… cho thấy mức độ chuyên nghiệp trong hoạt động lừa đảo.
Phân tích dòng tiền, cơ quan chức năng xác định 2 kẻ chủ mưu mang họ Doãn và Trương. Trong vòng một năm, tổng dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của họ lên tới hơn 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó).
Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đồng loạt tiến hành truy quét tại TP. Hoài Nam và trụ sở công ty ở Duy Phường. Kết quả, 26 đối tượng bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc, đơn hàng…
Theo lời khai, 2 đối tượng cầm đầu từng làm trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng. Họ gặp nhau cuối năm 2020 tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông và quyết định thành lập công ty vào năm 2021.
Chỉ sau thời gian ngắn, nhóm này nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp thông qua hình thức livestream, sử dụng các “chuyên gia tư vấn” và những kịch bản tiếp cận khách hàng được huấn luyện kỹ lưỡng.
Đáng chú ý, sản phẩm thực tế chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, giá khoảng 10 NDT (khoảng 36 nghìn đồng) mỗi gói nhưng được đóng gói như thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh và bán ra với giá cao.
2 đối tượng khai không ngờ mô hình “kinh doanh” này lại sinh lời lớn đến vậy. Chỉ trong hơn 1 năm, mỗi người đã thu về gần 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Kiểm tra tài khoản ngân hàng đứng tên vợ người họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư hơn 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng).
Tại nhà riêng của người này, cơ quan chức năng còn thu giữ 38kg vàng trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng). Doãn khai đã mua vàng để tích trữ vì lo ngại số tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, muốn để lại tài sản cho con gái.
Cùng thời điểm, tài khoản ngân hàng của người họ Trương cũng được phát hiện có số dư vượt quá 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây, cảnh sát Trung Quốc đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự đối với 2 kẻ cầm đầu cùng toàn bộ các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật.
