Khởi tố, bắt 35 người sở hữu hàng trăm tài khoản ngân hàng
Các đối tượng này sử dụng tài khoản ảo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, có liên hệ trực tiếp với các đường dây tại Campuchia.
Theo Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Chuyên án này có mối liên hệ trực tiếp với các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trong thời gian gần đây, nhiều nhóm tội phạm đặt tại Campuchia đã sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng “ảo”, không đứng tên chính chủ để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ban đầu, chúng luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau nhằm che giấu dấu vết, khiến việc truy vết của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.
Đáng chú ý, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng quy định xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và phần mềm công nghệ cao để can thiệp, qua mặt hệ thống xác minh.
Điều tra dòng tiền cho thấy, hàng trăm tài khoản ngân hàng nằm trong đường dây này có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các giao dịch diễn ra với tần suất dày đặc, liên tục cả ngày lẫn đêm, nội dung chuyển khoản mập mờ hoặc không ghi rõ mục đích. Tuy nhiên, đáng lo ngại là nhiều ngân hàng chưa thực hiện đầy đủ việc cảnh báo rủi ro, thậm chí có trường hợp chưa kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Ngày 16/01/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, phá án và bắt giữ 35 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.
Các đối tượng gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an kêu gọi những cá nhân đã từng bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng sớm chủ động ra trình diện, phối hợp làm việc để được xem xét, hướng dẫn giải quyết. Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh, mọi hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng cần phải chấm dứt ngay, bởi đây chính là mắt xích nguy hiểm, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
