Một cựu Chủ tịch lĩnh 4 năm 6 tháng tù, nộp phạt 2 tỷ đồng
TAND TP. Hồ Chí Minh khẳng định có đủ căn cứ xác định cựu Chủ tịch này phạm các tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế".
Trưa 17/9, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.
Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phạm Văn Tam (45 tuổi, shark Tam - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) 4 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu" và phạt tiền 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế".
Phạm Xuân Tình, cựu Tổng Giám đốc và là em trai ông Tam, bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", đồng thời bị phạt bổ sung 50 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.
Dựa trên hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định việc truy tố Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Tòa cho rằng hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là số tiền trốn thuế rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc Công ty Asanzo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế trước khi bị khởi tố; cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo tại phiên tòa; bị cáo Tam từng có nhiều bằng khen vì đóng góp cho hoạt động xã hội và từ thiện; cùng với đó là đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ cán bộ, nhân viên công ty.
Tại tòa, cả hai bị cáo thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng. Đáng chú ý, bị cáo Tam đã thừa nhận hành vi buôn lậu, điều mà trước đó bị cáo một mực phủ nhận trong quá trình điều tra. Giải thích về sự thay đổi này, bị cáo Tam cho biết "thời điểm bị điều tra chưa hiểu đầy đủ về pháp luật nên không nhận tội".
Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Tam từ 10-12 năm tù cho hai tội danh, bị cáo Tình từ 4-5 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX quyết định tuyên mức án thấp hơn để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, từ ngày 13/8-7/10/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra nghĩa vụ thuế của Công ty Asanzo trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019.
Kết quả cho thấy, Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, ký hợp đồng gia công với Công ty VTB, sau đó lắp ráp điều hòa bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo mà không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, để ngoài sổ sách kế toán. Công ty này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào và khai thuế sai bản chất. Đặc biệt, hóa đơn được xuất trực tiếp từ Công ty Trần Thoàn cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an. Kết luận giám định xác định, từ năm 2017 đến quý II/2019, Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 4,1 tỷ đồng thuế GTGT và 11,5 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Ngoài ra, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc sử dụng Công ty Sa Huỳnh để nhập lậu 1.300 lò nướng thủy tinh từ Trung Quốc. Ngày 5/9/2018, công ty này khai báo nhập khẩu linh kiện trị giá 212 triệu đồng, nhưng thực tế là hàng nguyên chiếc, mới 100%.
Cơ quan Hải quan đã từ chối thông quan và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Hội đồng định giá xác định lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng.
