Phong toả hơn 3.000 tỷ đồng trong 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng: Hé lộ đường dây rửa tiền qua USDT
Các đầu mối mua bán USDT tự do là một mắt xích quan trọng trong quá trình luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa thông tin thêm về chuyên án liên quan đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.
Phong toả 2.003 tài khoản với số dư hơn 3.000 tỷ đồng
Đến nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng. Đồng thời thu giữ hơn 200 điện thoại di động.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam 32 đối tượng. Trong đó, 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 23 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều người Việt được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả khoảng 5 triệu đồng/tài khoản/tháng. Hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên Telegram.
Từ tháng 6/2025 đến nay, đường dây đánh bạc trực tuyến này đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng.
Một trong những người tham gia xử lý dòng tiền là Lê Trung Hiếu. Sau khi tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Hiếu giao dịch với các đầu mối mua bán USDT trên Telegram, chuyển tiền sang USDT rồi đưa vào các ví điện tử do tổ chức kiểm soát.
Một đầu mối giao dịch tới 10 triệu USDT mỗi ngày
Đối tượng Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối mua bán USDT quy mô lớn trên thị trường tự do.
Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, tương đương 7-10 triệu USD. Các ví được thay mới định kỳ hàng tuần nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Theo Công an Hải Phòng, các đầu mối mua bán USDT tự do là một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển đổi và luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp.
