Thu giữ 100kg vàng và gần 500 tỷ đồng tiền mặt tại một tập đoàn xây dựng
Cơ quan thuế Ấn Độ khám xét 22 địa điểm, thu giữ gần 500 tỷ đồng tiền mặt và 100kg vàng thỏi, phanh phui vụ trốn thuế gây chấn động.
Một trong những chiến dịch thu giữ tài sản lớn nhất từng được Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ tiến hành là cuộc khám xét tại công ty liên doanh SPK and Co Expressway Pvt Ltd ở bang Tamil Nadu. Doanh nghiệp này chuyên về xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ và đường cao tốc, do Tổng giám đốc Nagarajan Seyyadurai điều hành.
Theo cơ quan chức năng Ấn Độ, công ty mẹ tập trung vào các dự án cầu, đường cao tốc, trong khi những công ty con lại mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn hay buôn bán kim loại.
Trong chiến dịch, lực lượng chức năng đã khám xét tổng cộng 22 địa điểm, bao gồm 17 cơ sở ở Chennai, 4 cơ sở tại Aruppukottai và 1 cơ sở ở Katpadi. Kết quả, họ phát hiện và thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 494 tỷ đồng) cùng 100kg vàng thỏi. Với mức giá khoảng 3.344 USD mỗi ounce, số vàng này trị giá hơn 10 triệu USD, tức gần 280 tỷ đồng.
Một quan chức cấp cao của ngành thuế cho biết toàn bộ khối tài sản khổng lồ này chưa hề được kê khai, trở thành bằng chứng rõ ràng cho hành vi trốn thuế của công ty và các đối tác liên quan.
Tại nơi ở của Tổng giám đốc Nagarajan, cơ quan chức năng chỉ tìm thấy 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 750 triệu đồng). Phần còn lại, gồm tiền và vàng, được phân tán và cất giấu tại 10 địa điểm khác nhau do nhân viên cùng cộng sự quản lý.
Nguồn tin từ cơ quan chức năng tiết lộ, số tiền mặt này được nhét trong những chiếc vali du lịch lớn và thậm chí cả trong xe ô tô. Ngoài ra, họ còn tạm giữ nhiều hồ sơ, thiết bị điện tử, giấy tờ cùng hai chiếc xe sang hiệu BMW để phục vụ công tác điều tra.
Tổng hợp: Times of India, IndiaTVNews
