Truy nã cựu chủ tịch một ngân hàng

Theo Báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại (Công ty BMC), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 27 bị can về các tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong số các đối tượng, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã và đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt đối với bị can Nguyễn Thị Thu Sương, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan và là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Ngọc, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMC.

Sự việc bắt đầu từ tháng 4/2010 khi ông Nguyễn Văn Ngọc cùng ông Phạm Lê Hùng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty BMC đến gặp bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thu Sương để trao đổi về việc vay vốn cho Công ty BMC tại Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB cũ. Thời điểm đó, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ trên 90% cổ phần chi phối tại hai ngân hàng này, còn bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ vai trò trợ lý của bà Lan. Hai bên thống nhất thỏa thuận bà Lan sẽ can thiệp để ngân hàng giải ngân vốn cho Công ty BMC, đổi lại bà Lan được quyền quản lý, sử dụng một phần số tiền vay sau khi giải ngân.

Nhằm qua mặt quy định pháp luật về hạn mức cho vay tối đa thời điểm đó là 500 tỷ đồng đối với khách hàng doanh nghiệp và 300 tỷ đồng đối với khách hàng cá nhân, bà Nguyễn Thị Thu Sương đã hướng dẫn nhóm lãnh đạo Công ty BMC thành lập hai công ty "ma" mang tên Thiên Ngọc và Nhân Hòa. Đồng thời, các đối tượng sử dụng pháp nhân Công ty BMC, Công ty Thiên An cùng 9 cá nhân đứng tên ký tổng cộng 19 hợp đồng tín dụng vay vốn trái quy định, sử dụng tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 dự án của Công ty BMC.

Sau khi Ngân hàng SCB tiến hành giải ngân các khoản vay khống, ông Phạm Lê Hùng đã chuyển 1.235 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Sương thông qua hai nhân viên cấp dưới của bà. Trong đó 300 tỷ đồng được hoàn trả, số tiền 935 tỷ đồng còn lại được dùng vào các mục đích riêng bao gồm trả 620 tỷ đồng nợ tại SCB, đầu tư 200 tỷ đồng vào dự án Happy Land Long An và 115 tỷ đồng do bà Sương trực tiếp sử dụng.

Tính đến ngày 3/8/2024, tổng dư nợ gốc các khoản vay của nhóm Công ty BMC tại SCB là 4.437 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB tổng số tiền 19.794 tỷ đồng. Trong đó, riêng hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Thị Thu Sương liên quan trực tiếp đến 10 hợp đồng tín dụng đã gây thất thoát cho Ngân hàng SCB 12.000 tỷ đồng.

Song song với các sai phạm trong hoạt động tín dụng, cơ quan điều tra còn làm rõ trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015, ông Nguyễn Văn Ngọc đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện 23 lần rút tiền mặt trái phép từ quỹ Công ty BMC để chiếm đoạt 208,5 tỷ đồng. Trong khoản tiền bị chiếm đoạt này, cá nhân ông Ngọc chịu trách nhiệm trực tiếp đối với số tiền 135,9 tỷ đồng, ông Phạm Lê Hùng chịu trách nhiệm về số tiền 72,5 tỷ đồng.