Tăng vốn khống để đủ điều kiện niêm yết, sau đó lừa bán cổ phiếu "rác" cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo Công ty Top One (UPCoM: TOP) bị truy tố lừa đảo và tham ô tài sản, tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
"Vấn đề của nhiều hot profile hiện nay, trong đó có trường hợp như Quang Linh, là họ bỏ qua bước rèn luyện chuyên môn review mà nhảy ngay vào việc bán hàng", ông Long nói.
Ông Nguyễn Thế Trịnh - cựu Chủ tịch HĐQT Top One vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trịnh bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống vốn để niêm yết cổ phiếu TOP, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Quốc hội vừa thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến các luật: Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán độc lập, Ngân sách Nhà nước...
Trưởng phòng giao dịch đã sử dụng 21 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền.
Tính trên số tiền Hội đồng xét xử yêu cầu nhóm ông Trịnh Văn Quyết bồi thường cho gần 28.000 nhà đầu tư Faros đã có đơn, mỗi nhà đầu tư có thể nhận trung bình hơn 64 triệu đồng.
Từng đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa cách đây gần 10 năm, vị doanh nhân này cũng có thời gian ngồi ghế Chủ tịch tại loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn FLC.
Bằng cách lập các hợp đồng ủy thác đầu tư, cho vay vốn, hợp tác kinh doanh khống, ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã che giấu việc tăng vốn ảo từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng của FLC Faros.
Lãnh đạo Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam khẳng định tiếp tục bơm vốn, không rút khỏi "siêu dự án" Cát Bà Amatina có mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Vinaconex lên kế hoạch có thể bán buôn, tức bán một phần dự án, nếu giá phù hợp.
Thành công tăng vốn ảo, thành công niêm yết trên sàn, thành công tăng giá thần tốc và lọt rổ VN30... những điều còn lại ở FLC Faros (ROS) 2 năm qua chỉ là nước mắt cổ đông.
Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, do không phát hiện vi phạm trong hoạt động thanh kiểm tra nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm đối với các thành viên đoàn kiểm tra do UBCKNN, Bộ Tài chính thành lập.
Faros tăng vốn khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng trước khi đưa cổ phiếu ROS lên niêm yết trên HoSE - bất ngờ với số tiền thực tế nhóm Trịnh Văn Quyết đã góp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vừa có yêu cầu Công ty Sông Đà Nha Trang giải quyết khiếu nại của 200 khách hàng góp vốn tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.
Ngày 23/1/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định huỷ 7 triệu cổ phiếu ASA của CTCP ASA với tỷ lệ huỷ 100:70 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ bị huỷ 70 cổ phiếu).
Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán đã xuất hiện các hiện tượng thao túng, lũng đoạn gây tổn thất trực tiếp cho nhà đầu tư và ảnh hưởng tiêu cực đến tính ổn định và minh bạch của thị trường.
