Vụ hợp đồng kỳ nghỉ: Công ty đứng sau Ravi không có trong danh sách khởi tố

Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nhóm đối tượng đã lập ra một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín nhằm lừa đảo các nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại. Thực tế, các công ty này hoàn toàn không có hoạt động bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ nào.

CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Ravi) cũng có mặt trong danh sách 23 công ty lừa đảo vừa bị cơ quan chức năng khởi tố.

Chân dung chủ sở hữu Ravi

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Ravi được thành lập vào ngày 9/2/2022 với quy mô vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Tại thời điểm mới thành lập, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này bao gồm 1 tổ chức và 4 cá nhân. Cổ đông nắm quyền chi phối tuyệt đối là ông Nguyễn Thành Trung với tỷ lệ sở hữu 53%, tương đương phần vốn góp 31,8 tỷ đồng.

Kế tiếp là hai cổ đông lớn cùng nắm giữ 20% cổ phần (tương đương 12 tỷ đồng mỗi bên) bao gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I và ông Trần Đạo Tú. Phần vốn 7% còn lại thuộc về ông Nguyễn Đức Hưng (góp 3 tỷ đồng, chiếm 5%) và ông Vũ Tuấn Lâm (góp 1,2 tỷ đồng, chiếm 2%).

Đáng chú ý, cơ cấu cổ đông có sự xuất hiện của CTCP Tập đoàn Đầu tư V.O.I (V.O.I Group), cũng là doanh nghiệp kinh doanh mô hình chia sẻ kỳ nghỉ (Timeshare), tuy nhiên, công ty này hiện không nằm trong danh sách bị khởi tố.

V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (5%), bà Bùi Phương Thanh (5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.

Bức tranh biến động thượng tầng và hoạt động tăng vốn gấp đôi

Xuyên suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập đến khi bị cơ quan Công an khởi tố, bản thân công ty Ravi đã trải qua các biến động về thượng tầng nhân sự và quy mô tài chính.

Về bộ máy lãnh đạo, khi mới thành lập, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Ravi do cổ đông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Tuy nhiên, đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp này chuyển giao vị trí người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc sang cho ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989).

Biến động tài chính lớn nhất của Ravi diễn ra vào ngày 27/10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký thay đổi, nâng vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên mức 120 tỷ đồng. Toàn bộ 100% nguồn vốn này đều là nguồn vốn tư nhân trong nước.