Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Một công ty nhóm Phương Trang liên quan đến hoạt động chuyển tiền quốc tế

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan.

Giai đoạn 2 vụ án điều tra về tội Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành Hiếu liên quan hoạt động chuyển tiền quốc tế

Danh sách các công ty liên quan đến hoạt động chuyển tiền quốc tế gồm 21 doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có hàng ngàn công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh (công ty ma) được tổ chức, thành lập và hàng ngàn cá nhân được thuê để phục vụ cho hoạt động tài chính của Tập đoàn VTP.

Trong số 21 công ty liên quan hoạt động chuyển tiền quốc tế, có CTCP Thương mại và Xây dựng Thành Hiếu.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu nhập được xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022:

- Có 21 công ty thuộc Tập đoàn VTP thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với số tiền hơn 1,5 tỷ USD.

- 21 công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định với 152 giao dịch, tổng số tiền hơn 3 tỷ USD.

Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài về Việt Nam đều thông qua các hợp đồng khống (hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp, hợp đồng tư vấn, hợp đồng vay nợ giữa các công ty Việt Nam và các công ty).

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tài sản kê biên lộ mối liên quan của Vietcombank Bonday Bến Thành

Thành Hiếu liên quan khoản tiền 1.200 tỷ đồng nhóm Phương Trang phải trả bà Trương Mỹ Lan

Cái tên Công ty Thành Hiếu đã không còn xa lạ với những người quan tâm tới các diễn biến trong đại án Vạn Thịnh Phát. Bản án được tuyên ngày 11/4 của giai đoạn 1 tiết lộ chi tiết một số giao dịch của các cá nhân, pháp nhân với bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, điển hình trong số đó là giao dịch của nhóm Phương Trang.

Công ty Thành Hiếu là một trong những đơn vị thành viên của nhóm Phương Trang - hệ sinh thái của đại gia Nguyễn Hữu Luận.

CTCP Thương mại và xây dựng Thành Hiếu thành lập tháng 7/2003 do ông Nguyễn Hữu Luận làm Chủ tịch HĐQT. Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng.

Thành Hiếu cũng từng nhiều lần thay đổi vị trí Tổng Giám đốc, trong đó tháng 1/2021 bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh làm Tổng Giám đốc. Tháng 4/2021 bà Nguyễn Thị Huyền Anh, sinh năm 1986, tiếp nhận vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1989, ngồi vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 3/2022.

Tóm tắt diễn biến ở giai đoạn 1: Phía nhóm Phương Trang đã chuyển nhượng cho Trương Mỹ Lan cổ phần của công ty Thành Hiếu với giá 3.450 tỷ đồng. Tuy vậy phía bà Trương Mỹ Lan mới thanh toán được 1.200 tỷ đồng.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhóm Phương Trang phải trả 1.200 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan

Thành Hiếu là một công ty con trong hệ sinh thái Phương Trang, là chủ đầu tư 3 dự án Golden Gate quận 7, dự án khu dân cư Thành Hiếu Long An và dự án khu tái định cư Thành Hiếu.

Bà Trương Mỹ Lan đã dùng dự án Golden Gate để thế chấp tại SCB vay tiền.

Kết thúc giai đoạn 1 vụ án, nhóm Phương Trang đề nghị được trả lại 1.200 tỷ đồng và được hủy bỏ biện pháp phong tỏa cổ phần của Thành Hiếu, hủy bỏ ngăn chặn giao dịch tài sản liên quan công ty Thành Hiếu…

HĐXX tuyên chấp thuận phương án Phương Trang trả 1.200 tỷ đồng và nhận lại các quyền lợi nêu trên.

Phối cảnh dự án Golden Gate quận 7 - ảnh Batdongsan.com

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bất ngờ lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan bị truy tố tội Rửa tiền

Hệ sinh thái Phương Trang của đại gia Nguyễn Hữu Luận có gì?

Nhắc đến Phương Trang, người dân phía Nam nói chung nhắc ngay tới hệ thống xe khách, xe bus Phương Trang. Thông tin ghi nhận, Phương Trang có khoảng 2.000 đầu xe các loại; website công ty cho thấy, khoảng 1.000 chuyến xe xuất bến mỗi ngày, khiến cái tên Phương Trang dễ dàng trở nên quen thuộc.

Mảng vận tải hành khách của Phương Trang do CTCP Xe khách Phương Trang Futabuslines – điều hành. Phương Trang Futabuslines thành lập tháng 4/2013. Công ty ban đầu do ông Trương Ngọc Thu làm Giám đốc. Sau nhiều lần thay đổi lãnh đạo, hiện tại ông Đào Viết Ánh đang làm Tổng Giám đốc.

Mới đây tháng 10/2023, Phương Trang Futabuslines cập nhật thông tin tăng vốn điều lệ "khủng" từ 200 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 4 lần.

Tuy vậy, không chỉ hoạt động trong mảng vận tải hành khách Tập đoàn Phương Trang Futa Group thành lập từ năm 2001 với ngành nghề chính trong các lĩnh vực mua bán xe ô tô, vận tải hành khách, bất động sản và kinh doanh dịch vụ.

Tận dụng hệ thống vận tải quy mô lớn, hệ sinh thái Phương Trang còn kiêm luôn mảng chuyển phát nhanh với thương hiệu Futa Express. CTCP Dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang Futa thành lập tháng 4/2012, do ông Đào Viết Ánh làm Giám đốc, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, do CTCP Vận tải và dịch vụ Phương Trang nắm 90% cổ phần. Tháng 11/2019 là đợt tăng vốn "khủng" nhất của Futa Express, từ 25 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Chu Lập Cơ dùng 3 thẻ Master, Visa để mua nữ trang, đá quý...

Nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Phương Trang thường có game tăng vốn khủng. Tập đoàn Đầu tư Phương Trang Futa Group thành lập tháng 5/2020, do ông Nguyễn Hữu Luận làm Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Đăng Quan làm Tổng Giám đốc.

Tháng 9/2021 công ty tăng vốn điều lệ “khủng” từ 500 tỷ đồng lện 1.500 tỷ đồng và tháng 5/2022 tiếp tục tăng vốn lên thành 2.500 tỷ đồng.

Ở mảng bất động sản, hệ sinh thái Phương Trang được nhắc tới với nhiều dự án, trong đó các dự án của Công ty Thành Hiếu.

Hỗ trợ trong mảng bất động sản là Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Phương Trang. Công ty thành lập tháng 12/2008, ban đầu do ông Huỳnh Thanh Hoàng làm Tổng Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ 68 tỷ đồng, trong đó CTCP Đầu tư Phương Trang nắm 90%, số còn lại do ông Huỳnh Thanh Hoàng góp.

Tháng 9/2015 ông Cao Thái Hùng tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời nhận chuyển nhượng 10% vốn góp từ ông Huỳnh Thanh Hoàng.

Một doanh nghiệp trong mảng bất động sản khác của Phương Trang là CTCP Bất động sản Futaland thành lập tháng 4/2021 do ông Nguyễn Hữu Luận làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thụy Hoàng Dung làm Tổng Giám đốc.

Mới đây nhất, tháng 5/2024 công ty cập nhật thông tin thay đổi nhân sự, ông Đào Duy Trung lên làm Tổng Giám đốc. Futa Land có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do Tập đoàn Đầu tư Phương Trang Futa Group nắm 78%; còn lại do ông Nguyễn Hữu Luận (2%), ông Phạm Đăng Quan (10%) và bà Đặng Phương Hằng (10%).

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Danh sách 34 người bị truy tố, chỉ 1 người ‘không được xem xét giảm nhẹ khi lượng hình’