Chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua BIDV, VietinBank, Vietcombank… để đánh bạc hơn 6 tỷ đồng, Đặng Văn Sang lĩnh 4 năm tù

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng do bị cáo Đặng Văn Sang (SN 2001, trú tại TX. Quảng Yên) cầm đầu.

Vụ án gây xôn xao dư luận khi tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc lên đến hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó có những giao dịch đơn lẻ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2024, Sang sử dụng các tài khoản ngân hàng và nền tảng trực tuyến như Kubet, Kubet3993, Kubet.vip để tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề, cá cược số.

Bị cáo đứng tên và mượn nhiều tài khoản ngân hàng từ người thân, bạn bè để luân chuyển tiền đánh bạc.

Tổng số tiền sử dụng cho hành vi đánh bạc là hơn 6,1 tỷ đồng, trong đó tiền gốc hơn 3,1 tỷ đồng, số thu lợi bất chính lên tới gần 3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan chức năng xác định các đồng phạm gồm: Vũ Đức Chiểu chuyển hơn 185 triệu đồng cho Sang đánh bạc và cho mượn tài khoản ngân hàng; Đặng Thị Tĩnh (chị gái Sang) và Vương Thị Trang bị xác định dù biết rõ hành vi vi phạm nhưng vẫn cho mượn tài khoản, hỗ trợ Sang chuyển tiền đánh bạc; Nịnh Văn Mạnh, bạn của Sang trên mạng xã hội, cũng chuyển tiền tham gia đánh bạc và đứng tên tài khoản cho Sang sử dụng.

Đặng Văn Sang thiết lập hệ thống tài khoản, chuyển khoản, nạp rút tiền liên tục qua các ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank… để che giấu hoạt động phạm pháp.

Ngoài ra, bị cáo còn sử dụng thuật toán soi cầu, đặt cược theo khung giờ định sẵn, tạo chuỗi đánh bạc có tổ chức, tinh vi, gây khó khăn trong việc điều tra, truy vết.

Khi bị phát hiện, Sang thừa nhận hành vi và cho biết đã sử dụng hơn 4 chiếc điện thoại thông minh cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ứng dụng trực tuyến để phục vụ việc đánh bạc.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều vật chứng, tiến hành trưng cầu giám định, xác minh nguồn tiền bất hợp pháp.

Sau quá trình xét xử và xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Đặng Văn Sang 4 năm tù giam. Các bị cáo đồng phạm gồm: Vũ Đức Chiểu 24 tháng tù giam (giảm nhẹ nhờ nộp phạt và hợp tác điều tra); Nịnh Văn Mạnh 15 tháng tù giam; Đặng Thị Tĩnh và Vương Thị Trang mỗi người 21 tháng tù (cho hưởng án treo).

>> Giao dịch viên ACB lĩnh 20 năm tù, các đồng phạm bị tuyên án từ 7 đến 14 năm