Phát hiện một tài khoản chuyển 80 tỷ đồng ra nước ngoài, công an tiến hành xác minh: Bắt giữ Phan Tuấn Anh và 3 đồng phạm

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi, trú tại Đà Nẵng). Đối tượng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú tại Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tại Quảng Trị) cũng bị bắt để điều tra về tội Rửa tiền. Trần Thị Lan Nhi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo này có sự tham gia của cả đối tượng trong nước và nước ngoài, hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư LB-Pro. Các đối tượng này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Riêng tại Đà Nẵng, số tiền thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một số người nước ngoài và bàn bạc cách thức tổ chức hoạt động lừa đảo. Nhóm này thành lập nhiều công ty nhưng không hoạt động kinh doanh thực tế, tiếp đó mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mang tên các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo vỏ bọc hợp pháp, khiến người dân tin tưởng tham gia đầu tư và chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định.

Sau đó, Tuấn Anh lôi kéo Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung và Trần Quốc Anh tham gia thành lập, quản lý các công ty bình phong, mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của nhà đầu tư.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản, nhóm này nhanh chóng đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý. Thủ đoạn này nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và gây khó khăn cho quá trình truy tìm dòng tiền.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8/2023-25/8/2023, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để nhận tiền từ các nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho những người khác mua USDT và đưa ra nước ngoài.

Lực lượng công an thành lập 7 tổ công tác, tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan tại TP. Đà Nẵng và TP. Huế.

Qua quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng từng bước xác định vai trò của từng người trong đường dây. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.