Lần đầu tiên, khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Một chi nhánh của BIDV vừa bị cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, từ thẩm định, giám sát đến xử lý hồ sơ thế chấp.
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
