Market Watch list

phòng chống rửa tiền

Đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền.

2 tháng trước|Vĩ mô

'Chiến dịch Endgame' phanh phui vụ tham ô chấn động Thái Lan

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan đã thu giữ 411 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 60 xe ô tô và nhiều tài sản khác trong vụ tham ô tại chùa Wat Phra Bat Nam Phu.

6 tháng trước|Thế giới
Hai doanh nghiệp vàng bị phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Hai doanh nghiệp kinh doanh vàng Ngọc Thẩm và Ngọc Hải ở Đồng Tháp bị Thanh tra NHNN Khu vực 13 phạt hơn 1,8 tỷ đồng do không tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền.

6 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Quy định mới trong giao dịch tài sản mã hoá

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.

7 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Phó Thủ tướng ra chỉ đạo ‘nóng’ siết chặt phòng, chống rửa tiền trên sàn bất động sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch bất động sản, tiền ảo và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

7 tháng trước|Bất động sản
Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

7 tháng trước|Bất động sản
Thanh tra NHNN phát hiện tồn tại, hạn chế trong phòng chống rửa tiền tại chi nhánh ACB

Kết luận thanh tra của NHNN Khu vực 2 ghi nhận ACB VSIP2 Bình Dương còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống rửa tiền, yêu cầu chi nhánh khắc phục để đảm bảo tuân thủ.

7 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Điểm tin hôm nay: Một lệnh truy nã đặc biệt, phòng chống rửa tiền và điều tra chống bán phá giá

Điểm tin ngày 20/9/2025.

8 tháng trước|Doanh nghiệp
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

8 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

8 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế, vi phạm pháp luật.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Thanh tra NHNN chỉ ra loạt sai phạm về hoạt động quản trị, tín dụng, phòng chống rửa tiền tại ngân hàng Shinhan Việt Nam

Theo Thanh tra NHNN, ngoài các mặt đạt được, cơ quan chức năng cũng chỉ ra một số vi phạm, tồn tại và đưa ra kiến nghị xử lý cụ thể đối với ngân hàng này.

10 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Phá đường dây hàng giả và rửa tiền quy mô lớn trên Shopee: Thu hơn 260 tỷ đồng từ 290 tài khoản

Người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm.

11 tháng trước|Thị trường
Hóa đơn điện tử: 5 trường hợp nộp thuế thuộc diện rủi ro cao

Quy định mới của Bộ Tài chính bổ sung 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro về thuế cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, như: Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, từng có hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế...

một năm trước|Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp nói gì sau kết luận thanh tra thị trường vàng?

PNJ, Eximbank đều cho biết chủ động giải pháp khắc phục các nội dung đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra một cách nghiêm túc và cầu thị.

một năm trước|Doanh nghiệp
Kết quả thanh tra hoạt động vàng tại TPBank, cơ bản đúng quy định pháp luật

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp về hoạt động kinh doanh vàng, Thanh tra NHNN đã có thông báo các hoạt động thanh tra vàng tại TPBank, cơ bản chấp hành các quy định bên cạnh một số thiếu sót.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của nhà băng này.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền

Lần đầu tiên, khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

một năm trước|Doanh nghiệp
Một chi nhánh BIDV bị thanh tra chỉ ra loạt sai phạm tín dụng

Một chi nhánh của BIDV vừa bị cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng, từ thẩm định, giám sát đến xử lý hồ sơ thế chấp.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Chứng khoán Alpha bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng

Chứng khoán Alpha đã vi phạm quy định về lưu trữ dữ liệu, báo cáo thông tin bắt buộc về phòng, chống rửa tiền...

một năm trước|Doanh nghiệp
Hai doanh nhân người Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội các chuyên gia phòng chống rửa tiền (ACAMS)

ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) là chứng chỉ quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Thanh tra: Một chi nhánh của Sacombank thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương kết luận Sacombank Bình Dương có nhiều vi phạm trong cấp tín dụng, giám sát vốn vay và phòng chống rửa tiền. Những sai sót này tiềm ẩn rủi ro tín dụng, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

một năm trước|Chứng khoán
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền

Thời hạn giữ chức vụ của các ông, bà có tên trên là 05 năm kể từ ngày được tiếp nhận, bổ nhiệm.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).

một năm trước|Vĩ mô
Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới, Cục Phòng chống rửa tiền nói gì?

Tại phiên xét xử sáng 30/9, HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.

một năm trước|Doanh nghiệp
7 ngân hàng lớn tại Anh tham gia dự án chống rửa tiền lớn nhất thế giới

Trong thời gian gần đây, Anh đã tăng cường nỗ lực xử lý tội phạm kinh tế vốn gây thiệt hại khoảng 350 tỷ bảng (452 tỷ USD) mỗi năm.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
VietABank (VAB) triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

một năm trước|Tài chính Ngân hàng
Vụ Vạn Thịnh Phát: 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài, trách nhiệm của Cục Phòng chống Rửa tiền đến đâu?

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, SCB đã gửi 146 báo cáo giao dịch đáng ngờ tới Cục Phòng chống rửa tiền.

một năm trước|Doanh nghiệp
Phải cung cấp chức vụ, nghề nghiệp khi mua vàng SJC số lượng lớn tại các NHTM

Theo Luật phòng, chống rửa tiền, mọi giao dịch lớn hơn 400 triệu đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN ra yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền

NHNN yêu cầu phải báo cáo theo quy định các giao dịch có giá trị lớn tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
NHNN yêu cầu tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

2 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Còn băn khoăn trong thực hiện Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023, bên cạnh những mặt tích cực, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân vẫn còn đó không ít băn khoăn…

2 năm trước|Đời sống
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

3 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Đẩy mạnh nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ thanh toán trong ngành Ngân hàng

Đẩy mạnh nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ thanh toán trong ngành Ngân hàng và các hạ tầng tập trung để cho phép kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực để khai thác, tổng hợp dữ liệu phục vụ xác minh thông tin, phân loại, đánh giá khách hàng.

3 năm trước|Tài chính Ngân hàng
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.

3 năm trước|Tài chính Ngân hàng

Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Đầu tư đổi mới công nghệ INTECH

Giấy phép số 2326/GP-TTĐT do Sở TTTT Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2021

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà CIC Tower, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Hà Nội

Email: [email protected]

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo

Email: [email protected]

Liên hệ: 0965 090 998 (Ms Nga)

POWERED BY ONECMS & INTECH