Vụ rửa tiền 2,2 tỷ USD: Kẻ nhảy lầu trốn tội lĩnh án 14 tháng tù

Theo trang CNA, Su Haijin, người đàn ông từng nhảy khỏi ban công một tòa nhà cao tầng trong cuộc đột kích của cảnh sát bắt giữ các nghi phạm liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore vừa bị kết án 14 tháng tù hôm 4/4. Điều đó đến chỉ vài ngày sau khi đối tượng này bị các công tố viên cáo buộc thêm nhiều tội danh.

Su Haijin là 1 trong 10 người bị buộc tội trong vụ rửa tiền có giá trị tới 2,2 tỷ USD ở Singapore

Su Haijin mang quốc tịch đảo Síp, là người thứ 2 trong số 10 tội phạm bị kết án. Tổng cộng, hơn 3 tỷ đô-la Singapore (2,2 tỷ USD) tài sản đã bị tịch thu hoặc phong tỏa liên quan đến vụ án. Đây không chỉ là vụ án rửa tiền lớn chưa từng có ở “đảo quốc sư tử” mà nó còn có khả năng trở thành một trong những phi vụ rửa tiền lớn nhất thế giới.

>> Sếp ngân hàng Thuỵ Sỹ dính 'bê bối' biển thủ tiền 'bẩn' của khách hàng, phơi bày vô vàn bí mật của các nhà băng

Su Haijin (41 tuổi), đã nhận tội ở 3 trong số 14 tội danh bị cáo buộc. Trước đó, đối tượng này đứng đằng sau một công ty vỏ bọc có tên Yihao Cyber ​​Technologies nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Các cáo buộc còn lại sẽ được tòa xem xét để tuyên án Su. Chúng bao gồm 3 cáo buộc người đàn ông trung niên này từng giúp 2 phụ nữ nộp đơn xin cấp hoặc gia hạn thẻ lao động bằng cách khai man với người kiểm soát loại giấy tờ này.

Theo cáo trạng của tòa án, vào ngày 15/8/2023, trong hoạt động đột kích có quy mô lớn, một nhóm cảnh sát đã đến nơi ở của Su tại số 16 Ewart Park (Singapore) và gặp một chàng trai tự nhận là con trai cả của Su Haijin.

Người này sau đó dẫn họ vào phòng ngủ căn nhà nhưng cửa đóng kín và khóa trái. Người tự nhận là con trai cả của Su đã gọi bố của mình ra mở cửa nhưng Su không làm. Thay vào đó, người đàn ông này hỏi những người đi cùng con trai mình là ai.

Lực lượng cảnh sát sau đó đã xưng danh và yêu cầu Su mở cửa, đồng thời cảnh báo sẽ phá cửa để vào nếu đối tượng ngoan cố. Cuối cùng, họ đã làm như vậy nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Su.

Chân dung Su Haijin và căn nhà nơi đối tượng nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất hòng bỏ trốn

Cơ quan chức năng điều tra cho thấy Su đã nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1. Nghi phạm này sau đó đã bị gãy xương bàn chân và bị thương ở cổ tay, nhưng vẫn tập tễnh chạy để cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Su đã trốn trong một cái cống nhưng anh ta vẫn bị phát hiện và bắt giữ. Khoản tài sản trị giá khoảng 170 triệu đô-la Singapore bao gồm tiền mặt, xe cộ và các mặt hàng xa xỉ của Su cũng đã bị cảnh sát tịch thu để điều tra.

Ngoài ra, Su còn là Giám đốc và cổ đông của Yihao Cyber ​​Technologies, công ty có hoạt động kinh doanh được kê khai là phát triển phần mềm.

Các cuộc điều tra cho thấy công ty này không có hoạt động hợp pháp tại Singapore. Dù có địa chỉ đăng ký ở khu Marina nhưng Su chỉ dùng địa chỉ đó để nhận thư. Trên thực tế, cơ sở này đã bị chiếm giữ bởi một công ty khác.

Theo luật pháp Singapore, hình phạt dành cho đối tượng có hành vi chống lại việc bắt giữ của cảnh sát là phạt tù lên đến 1 năm, phạt tiền hoặc cả hai.

Đối với việc sở hữu tài sản bị nghi ngờ là lợi ích của hành vi phạm tội và đối tượng không giải thích thỏa đáng về việc tài sản này có được như thế nào, người phạm tội có thể bị phạt tù tới 3 năm, nộp phạt tới 150.000 SGD hoặc cả hai.

>> 'Ông trùm cát' Miền Tây trốn thuế, rửa tiền, lĩnh án 3 năm tù cùng số tiền bồi thường khủng